航天重型工程装备有限公司88.0373%股权 <结束>

转让标的基本情况标的企业名称航天重型工程装备有限公司转让方承诺本转让方拟转让所持有标的企业产权，并委托北京产权交易所公开披露产权转让信息和组织交易活动

依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文注册地（住所）湖北省孝感市(湖北省孝感市国家高新技术开发区孝汉大道69号)法定代表人凡明喜成立日期2012-09-29注册资本37575.00万元(人民币)实收资本37575.00万元(人民币)经济类型国有控股企业企业类型有限责任公司所属行业专用设备制造业统一社会信用代码或组织机构代码91420900052648060A经营规模大型经营范围矿山工程装备、矿用及其他特种车辆、大型专用工程装备、防爆电气产品、矿山智能装备及其核心零部件和备配件的研发、生产、租赁、销售、售后服务及维修、大修、技术服务和运营专业化服务；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）其他股东是否放弃优先受让权是企业管理层是否参与受让否是否涉及职工安置否导致标的企业的实际控制权发生转移是企业股权结构前十位股东名称持股比例中国航天三江集团有限公司68.0772湖北众鑫智慧产业投资合伙企业（有限合伙）9.3014湖北三江航天万山特种车辆有限公司6.6534航天科工资产管理有限公司2.6613大唐国际发电股份有限公司2.6613湖北三江航天红阳机电有限公司2.1291湖北三江航天红林探控有限公司2.1291湖北三江航天红峰控制有限公司1.8629湖北三江航天险峰电子信息有限公司1.8629湖北三江航天万峰科技发展有限公司1.3307主要财务指标（单位：万元）2025年度审计报告数据营业收入营业利润净利润19035.37-32334.27-32697.57资产总计负债总计所有者权益151953.53145866.656086.88审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）2026年04月30日财务报表营业收入营业利润净利润4007.17-29658.12-29707.18资产总计负债总计所有者权益110589.16134244.24-23655.08其他披露内容1.本项目转让方中国航天三江集团有限公司转让其持有的标的企业68.0772%股权，转让底价为746.677537万元；转让方湖北三江航天万山特种车辆有限公司转让其持有的标的企业6.6534%股权，转让底价为72.975157万元；转让方湖北三江航天红阳机电有限公司转让其持有的标的企业2.1291%股权，转让底价为23.352182万元；转让方湖北三江航天红林探控有限公司转让其持有的标的企业2.1291%股权，转让底价为23.352182万元；转让方湖北三江航天红峰控制有限公司转让其持有的标的企业1.8629%股权，转让底价为20.432473万元；转让方湖北三江航天险峰电子信息有限公司转让其持有的标的企业1.8629%股权，转让底价为20.432473万元；转让方湖北三江航天万峰科技发展有限公司转让其持有的标的企业1.3307%股权，转让底价为14.595251万元；转让方湖北三江航天江北机械工程有限公司转让其持有的标的企业1.3307%股权，转让底价为14.595251万元；转让方航天科工资产管理有限公司转让其持有的标的企业2.6613%股权，转让底价为29.189405万元；如本项目溢价成交，本项目成交价格较转让底价的增值部分按照各转让方的转让底价占本项目转让底价的比例进行分配

2.截至2026年4月30日，标的企业对外借款本金合计74,466.42万元，利息合计142.34万元，具体情况如下：（1）中国航天三江集团有限公司对标的企业的借款本金37,281.42万元，利息49.19万元

标的企业正在办理以其自身资产为借款提供抵押质押工作（2）航天科工财务有限责任公司武汉分公司对标的企业的借款本金16,990万元，利息42.92万元

（3）银行对标的企业的借款本金20,195万元，利息50.23万元

（4）上述对外借款情况涉及的借款合同及补充协议、动产担保登记证明等详见转让方处备查

3.标的企业债权债务不因本次股权转让发生变动，继续由标的企业享有和承担

4.本次股权转让不涉及职工安置，标的企业与职工的劳动合同继续依法履行

5.标的企业涉及的未决事项、法律纠纷等其他事项详见留存在交易所的备查文件

6.标的企业董事会已审议通过终止股权激励，待本次股权转让完成生效，相关证明材料标的企业处备查

7.意向受让方受让本项目同时，必须同时受让大唐国际发电股份有限公司在北京产权交易所挂牌转让的航天重型工程装备有限公司2.6613%股权项目

如形成竞价，则竞价起始价为两宗项目转让底价总和，如溢价成交，成交价格总和较转让底价总和的增值部分按照每宗项目转让底价占两宗项目转让底价总和的比例进行分配

转让方基本情况转让方名称中国航天三江集团有限公司基本情况注册地(住所)东西湖金山大道九号经济类型国有独资公司（企业）/国有全资企业法定代表人高辉文成立日期1992-11-24注册资本671670.00万元(人民币)实收资本--企业类型有限责任公司所属行业专业技术服务业统一社会信用代码或组织机构代码914201003000220338经营规模大型持有产（股）权比例68.0772%拟转让产（股）权比例68.0772%产权转让行为批准情况国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称中国航天科工集团有限公司统一社会信用代码或组织机构代码91110000710925243K转让方决策文件类型其他批准单位名称中国航天三江集团有限公司批准日期2026-04-07批准单位决议文件类型批复决议文件名称《关于公开转让航天重型工程装备有限公司85.3760%股权的批复》（三江资商〔2026〕39号）转让方名称湖北三江航天万山特种车辆有限公司基本情况注册地(住所)孝感市北京路69号经济类型国有控股企业法定代表人虢劲松成立日期2005-06-10注册资本56102.0618万元(人民币)实收资本--企业类型有限责任公司所属行业专用设备制造业统一社会信用代码或组织机构代码91420900773931915Y经营规模大型持有产（股）权比例6.6534%拟转让产（股）权比例6.6534%产权转让行为批准情况国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称中国航天科工集团有限公司统一社会信用代码或组织机构代码91110000710925243K转让方决策文件类型股东会决议批准单位名称中国航天三江集团有限公司批准日期2026-04-07批准单位决议文件类型批复决议文件名称《关于公开转让航天重型工程装备有限公司85.3760%股权的批复》（三江资商〔2026〕39号）转让方名称航天科工资产管理有限公司基本情况注册地(住所)北京市海淀区阜成路甲8号经济类型国有独资公司（企业）/国有全资企业法定代表人金立亮成立日期2009-10-29注册资本213404.1207万元(人民币)实收资本--企业类型有限责任公司所属行业商务服务业统一社会信用代码或组织机构代码91110000717825819X经营规模小型持有产（股）权比例2.6613%拟转让产（股）权比例2.6613%产权转让行为批准情况国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称中国航天科工集团有限公司统一社会信用代码或组织机构代码91110000710925243K转让方决策文件类型其他批准单位名称航天科工资产管理有限公司批准日期2026-04-13批准单位决议文件类型其他决议文件名称《航天科工资产管理有限公司董事长专题会议纪要》（[2026]第2期）转让方名称湖北三江航天红阳机电有限公司基本情况注册地(住所)远安县鸣凤镇鸣凤大道经济类型国有独资公司（企业）/国有全资企业法定代表人张振宇成立日期1990-06-25注册资本59368.573504万元(人民币)实收资本--企业类型有限责任公司所属行业铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业统一社会信用代码或组织机构代码914205251827625589经营规模大型持有产（股）权比例2.1291%拟转让产（股）权比例2.1291%产权转让行为批准情况国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称中国航天科工集团有限公司统一社会信用代码或组织机构代码91110000710925243K转让方决策文件类型董事会决议批准单位名称中国航天三江集团有限公司批准日期2026-04-07批准单位决议文件类型批复决议文件名称《关于公开转让航天重型工程装备有限公司85.3760%股权的批复》（三江资商〔2026〕39号）转让方名称湖北三江航天红林探控有限公司基本情况注册地(住所)湖北省孝感市北京路50号经济类型国有独资公司（企业）/国有全资企业法定代表人马怀波成立日期1990-06-23注册资本50200.00万元(人民币)实收资本--企业类型有限责任公司所属行业通用设备制造业统一社会信用代码或组织机构代码9142090018087007XW经营规模大型持有产（股）权比例2.1291%拟转让产（股）权比例2.1291%产权转让行为批准情况国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称中国航天科工集团有限公司统一社会信用代码或组织机构代码91110000710925243K转让方决策文件类型董事会决议批准单位名称中国航天三江集团有限公司批准日期2026-04-07批准单位决议文件类型批复决议文件名称《关于公开转让航天重型工程装备有限公司85.3760%股权的批复》（三江资商〔2026〕39号）转让方名称湖北三江航天红峰控制有限公司基本情况注册地(住所)孝感市北京路特8号经济类型国有独资公司（企业）/国有全资企业法定代表人丁波成立日期1990-06-21注册资本41226.487636万元(人民币)实收资本--企业类型有限责任公司所属行业专用设备制造业统一社会信用代码或组织机构代码91420900706937639U经营规模大型持有产（股）权比例1.8629%拟转让产（股）权比例1.8629%产权转让行为批准情况国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称中国航天科工集团有限公司统一社会信用代码或组织机构代码91110000710925243K转让方决策文件类型董事会决议批准单位名称中国航天三江集团有限公司批准日期2026-04-07批准单位决议文件类型批复决议文件名称《关于公开转让航天重型工程装备有限公司85.3760%股权的批复》（三江资商〔2026〕39号）转让方名称湖北三江航天险峰电子信息有限公司基本情况注册地(住所)孝感市北京路52号经济类型国有控股企业法定代表人刘冬洋成立日期1990-06-22注册资本32670.00万元(人民币)实收资本--企业类型有限责任公司所属行业专用设备制造业统一社会信用代码或组织机构代码91420900182762531Y经营规模大型持有产（股）权比例1.8629%拟转让产（股）权比例1.8629%产权转让行为批准情况国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称中国航天科工集团有限公司统一社会信用代码或组织机构代码91110000710925243K转让方决策文件类型股东会决议批准单位名称中国航天三江集团有限公司批准日期2026-04-07批准单位决议文件类型批复决议文件名称《关于公开转让航天重型工程装备有限公司85.3760%股权的批复》（三江资商〔2026〕39号）转让方名称湖北三江航天万峰科技发展有限公司基本情况注册地(住所)孝感市北京路56号经济类型国有独资公司（企业）/国有全资企业法定代表人蔡昭斌成立日期1991-07-11注册资本22053.866855万元(人民币)实收资本--企业类型有限责任公司所属行业专用设备制造业统一社会信用代码或组织机构代码91420900706936732L经营规模大型持有产（股）权比例1.3307%拟转让产（股）权比例1.3307%产权转让行为批准情况国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称中国航天科工集团有限公司统一社会信用代码或组织机构代码91110000710925243K转让方决策文件类型董事会决议批准单位名称中国航天三江集团有限公司批准日期2026-04-07批准单位决议文件类型批复决议文件名称《关于公开转让航天重型工程装备有限公司85.3760%股权的批复》（三江资商〔2026〕39号）转让方名称湖北三江航天江北机械工程有限公司基本情况注册地(住所)湖北省孝感市开发区北京路特6号经济类型国有控股企业法定代表人何华锋成立日期1990-06-25注册资本62142.00万元(人民币)实收资本--企业类型有限责任公司所属行业铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业统一社会信用代码或组织机构代码91420900182762574C经营规模大型持有产（股）权比例1.3307%拟转让产（股）权比例1.3307%产权转让行为批准情况国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称中国航天科工集团有限公司统一社会信用代码或组织机构代码91110000710925243K转让方决策文件类型股东会决议批准单位名称中国航天三江集团有限公司批准日期2026-04-07批准单位决议文件类型批复决议文件名称《关于公开转让航天重型工程装备有限公司85.3760%股权的批复》（三江资商〔2026〕39号）交易条件与受让方资格条件交易条件标的名称航天重型工程装备有限公司88.0373%股权转让底价965.601911万元价款支付方式一次性支付与转让相关的其他条件1.意向受让方开展尽职调查或查阅交易所备查资料前，应与转让方、标的企业签订保密协议（转让方处备查）

意向受让方须在通过受让资格确认后3个工作日内交纳交易保证金到交易所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳交易保证金的，视为其放弃受让资格

2.信息披露期满，若只征集到一个符合条件的意向受让方，则采用协议转让方式成交

若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则采用网络竞价-多次报价的方式确定受让方

意向受让方被确定为受让方的，其交纳的交易保证金自动转为交易价款的一部分，其余意向受让方交纳的交易保证金，在受让方被确定且交易所收到意向受让方提交的退还交易保证金申请之日起3个工作日内一次性原额无息返还

3.若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权取消意向受让方的竞买资格；如成为受让方的，有权取消其受让方资格，并且全额扣除意向受让方交纳的交易保证金，先用于补偿交易所应收取的相关服务费，其余作为对转让方的损失补偿，交易保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉：（1）意向受让方通过资格确认并交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家或以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以转让底价为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）被确定为受让方后，未按规定时限与转让方签署《产权交易合同》、支付剩余交易价款、支付产权交易服务费的；（5）意向受让方未履行受让本项目时做出的书面承诺事项的；（6）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件等要求的情形

4.意向受让方在递交受让申请的同时须书面承诺：（1）同意在本次交易完成后标的企业不得继续使用中国航天科工集团有限公司及其子企业的名称字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以中国航天科工集团有限公司子企业名义开展经营活动

（2）本方已知悉本项目信息披露期即为尽职调查期，本方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解

本方通过受让资格确认并且交纳交易保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目公告及所涉及的包括但不限于审计报告、评估报告等交易所备查的文件全部内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权标的的现状及瑕疵，自愿全面履行交易程序

本方若发生以不了解产权标的的现状及瑕疵等为由主张任何抗辩、发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还产权标的等情形的，即可视为违约，同意按本项目交易条件的有关约定扣除本方交纳的交易保证金或等额的违约金，同时承担相关的全部经济责任与风险

（3）同意在受让方确定后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，同意在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内支付除交易保证金外的剩余交易价款至交易所指定账户

（4）本方已知悉中国航天三江集团有限公司及其关联方航天科工财务有限责任公司武汉分公司与标的企业之间的债权债务情况

标的企业应在本项目《产权交易合同》生效前偿还上述债务①若标的企业未能按时向航天科工财务有限责任公司武汉分公司还款，本方同意在《产权交易合同》生效之日起3个工作日内为标的企业提供借款偿还对航天科工财务有限责任公司武汉分公司的全部债务本金及利息，具体偿还金额以航天科工财务有限责任公司武汉分公司和标的企业共同确认的金额为准

②对于标的企业所欠中国航天三江集团有限公司债务本金及利息，本方同意标的企业在《产权交易合同》生效之日起3个工作日内以其固定资产和无形资产等全部自身资产向中国航天三江集团有限公司提供抵押质押，并督促标的企业按借款合同约定还款

同时本方同意向中国航天三江集团有限公司提供一项与前述未偿还债务本息等值的、经中国航天三江集团有限公司认可的合法有效保障措施

若标的企业未能按借款合同约定还款的，本方同意为标的企业提供足额借款，确保标的企业在2026年12月31日前，全额偿还中国航天三江集团有限公司所有债务本金、利息、罚息等，具体偿还金额以中国航天三江集团有限公司和标的企业共同确认的金额为准

③本方向交易所提出受让申请时须提供能够覆盖上述①债务本金及利息且中国航天三江集团有限公司认可的存款证明（应为金融机构出具的在信息披露期内任一时点的存款证明，若不同金融机构出具存款证明的，出具时间应为同一天）

④若违反上述任何承诺，本方自愿承担违约责任，赔偿损失（5）本方已知晓并认可标的企业对银行的债务情况，受让后督促标的企业按期足额偿还对银行的债务本金及利息，配合银行办理相关手续，保障其合法权益不受损害

（6）本方同意交易所出具《产权交易凭证》后3个工作日内将全部交易价款一次性划转至转让方指定账户

（7）本方同意不在《产权交易合同》中或以其他方式约定股权回购、利益补偿等内容，不以交易期间标的企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整

（8）本方承诺若成为受让方，将会依据转让方要求配合进行后续股权转让的全部手续（包括但不限于股东变更手续），否则承担相应责任

（9）本次股权交易完成后，本方承诺标的企业不变更其主要经营场所及注册地址

（10）意向受让方受让本项目时，必须同时受让大唐国际发电股份有限公司在北京产权交易所挂牌转让的航天重型工程装备有限公司2.6613%股权项目

受让方资格条件1.意向受让方应为在中国境内（不含港澳台地区）依法设立并有效存续的法人、非法人组织

2.意向受让方应具有良好的财务状况、支付能力及商业信用

3.意向受让方应符合有关法律法规规定的其他条件

保证金设定交纳保证金是交纳金额289.00万元交纳时间意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

信息披露期信息披露公告期自公告之日起20个工作日信息发布期满后，如未征集到意向受让方延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方

竞价方式竞价方式信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：网络竞价（多次报价）在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权

权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》