拍卖公告
披露起止日期：2026-04-29至2026-08-31项目基本情况项目名称中国国投国际贸易南京有限公司增资项目项目编号G62026BJ1000006融资方所在地区江苏省南京市融资方所属行业专业技术服务业拟募集资金对应持股比例或股份数不低于50.0%拟募集资金金额择优确定拟征集投资方数量1个信息披露起始日期2026-04-29信息披露期满日期2026-08-31信息披露公告期满的安排1.未产生符合条件的意向投资方，则：按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方
2.产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求
募集资金用途用于融资方主营业务相关营运资金支出，扩大经营规模，促进企业进一步发展，提高综合竞争力
原股东是否放弃优先认缴权是增资后企业股权结构及增资后的企业治理结构安排本次增资股权设置情况如下：本次增资完成后，融资方原股东中国国投实业控股有限公司持股比例不超过50%，公开增资引入的投资方持股比例不低于50%
增资达成或终止的条件征集到符合条件的意向投资方，取得融资方有权批准机构的批准，且增资价格不低于经备案或者核准的资产评估结果，并与融资方及其原股东签署增资协议，则本次增资达成
相关附件融资方情况名称中国国投国际贸易南京有限公司基本情况住所江苏省南京市长江路2号1701室法定代表人江晨成立日期1990-04-10注册资本28500万元实收资本28500万元经营范围预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）的批发与零售，危险化学品的批发（按《危险化学品经营许可证》核定范围内经营），Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械销售（按医疗器械许可证经营）
初级农产品、纺织原料，纺织品和纺织设备的批发、零售；棉花的加工与收购；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；国内贸易；电子产品；提供仓储服务；纺织品加工；房屋租赁，物业管理；技术转让、技术交流、技术咨询和技术服务、投资与资产管理；组织文化交流，增值电信业务，国际国内招投标代理，成品油批发（限危险化学品）、成品油批发（不含危险化学品）、化工产品销售（不含许可类化工产品）、石油制品批发（不含危险化学品）、成品油零售（不含危险化学品）、成品油零售（限危险化学品）、润滑油销售、专用化学产品销售（不含危险化学品），汽车新车销售
股东个数1企业股权结构股东名称（前十位）出资比例（%）中国国投实业控股有限公司100.00主要财务指标（单位：万元）近三年年度审计报告年度2024年度2023年度2022年度资产总计256073.43455474.85564878.50负债总计217417.71413162.80525611.77所有者权益38655.7242312.0539266.72营业收入920536.931752877.282459250.32净利润266.304322.932322.57最近一期财务数据日期2026-03-31资产总计170102.02负债总计132111.93所有者权益37990.09营业收入55043.19净利润-86.98增资行为的决策及批准情况融资方决策文件类型董事会决议国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称国家开发投资集团有限公司批准单位名称国家开发投资集团有限公司批准文件类型董事会决议其他披露事项1.本项目募集资金超出新增注册资本的部分全部计入融资方资本公积，由增资完成后的全体股东按各自持股比例共享
2.融资方有权视募集情况对意向投资方的拟投资金额、拟投资金额对应持股比例做出调整
3.本项目完成后，融资方将根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规范公司治理结构及相关规章制度
4.意向投资方对于本项目的尽职调查费用需自行承担
5.投资方须在本项目出具交易凭证前将交易服务费支付至北京产权交易所指定账户（收费标准详见北交所备查文件）
6.其他项目信息详见北京产权交易所备查文件
投资方资格条件与增资条件投资方资格条件1.意向投资方须为在中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续五年以上的企业法人，且实缴资本不低于人民币100,000万元（以2024或2025年度审计报告为准）
2.意向投资方在本项目信息披露公告期内向北京产权交易所提交提供银行金融机构出具的信息披露期间不低于拟投资金额的存款证明，若为不同银行出具，须为同一时点
3.意向投资方不得通过信托计划、资产管理计划、契约型私募投资基金参与投资
4.意向投资方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力，无不良经营记录
5.意向投资方应符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件
6.本项目不接受意向投资方组成联合体参与增资
增资条件1、意向投资方须在本项目信息披露公告期内向北京产权交易所提交意向投资申请材料，并在公告期截止日17时前（以到账时间为准）将拟投资金额的5%作为交易保证金交纳至北京产权交易所指定银行账户
逾期未交纳交易保证金的，视为放弃本项目投资资格意向投资方成为投资方的，其交纳的交易保证金在交易各方签署《增资协议》后，可以根据合同约定转为增资价款的等额部分
2、本项目信息披露公告期即为尽职调查期，意向投资方有权利及义务在信息披露公告期间自行组织对融资方进行全面了解，费用自行承担
意向投资方提交投资申请并交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可融资方就本次增资在北京产权交易所信息披露公告及备查资料所披露的相关内容，已完成尽职调查，并以其独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容及融资方的现状（包括可能存在的瑕疵），同意以不低于融资方经备案的净资产评估值计算的每单位注册资本的对应价格进行增资
意向投资方如以不了解融资方现状或交易安排等为由发生信息披露公告所述扣除交易保证金相关情形的，融资方有权扣除该意向投资方已交纳的全部交易保证金
3、本项目只接受货币出资，出资币种为人民币
4、意向投资方参与报名主体与实际投资主体须保持一致，须使用自有资金进行出资
不得存在代持或委托持股（含隐名委托）行为5、本项目不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权等条件要求
6、意向投资方在递交投资申请的同时须就以下内容进行书面承诺：（1）本方同意在被确定为投资方后5个工作日内与融资方及原股东签订《增资协议》，并按照《增资协议》的约定将除保证金以外的剩余增资款一次性汇入融资方指定银行账户
（2）本方同意北京产权交易所在出具增资凭证之日后3个工作日内将收到的交易保证金（增资协议生效后转为等额增资价款）全部划转至融资方指定账户
（3）本方同意融资方有权视募集情况对本方的拟投资金额、拟投资金额对应持股比例做出调整
（4）本方同意，若成为融资方新股东，认可融资方对增资后公司的组织机构治理安排
（5）本方同意若非融资方原因，如发生保证金扣除情形的，融资方有权扣除本方交纳的全部保证金作为对相关方的赔偿
（6）本方同意本次企业增资完成后融资方不再继续使用国家开发投资集团有限公司及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不继续以国家开发投资集团有限公司子企业名义开展经营活动
保证金设置交纳保证金是保证金金额或比例拟投资金额的5%交纳时间（以到达产权交易机构指定账户时间为准）本公告截止日17:00前交纳保证金处置方式1、保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除，作为对融资方的补偿：（1）意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；（2）本增资项目信息发布期满，需参加遴选程序而未参加的；（3）在被确定为最终投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》及未按约定时限支付增资款和股东借款的；（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的
2、意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还
3、其他约定：无
遴选方案遴选方式综合评议遴选实施方案主要内容意向投资方交纳交易保证金并通过资格确认后，成为合格意向投资方
本项目信息披露公告期满，如征集到1个以上（不含）合格意向投资方时，融资方将采取综合评议的方式，主要从以下方面对合格意向投资方进行遴选：1.合格意向投资方的投资报价；2.合格意向投资方的综合实力，包括但不限于：企业背景、资金实力、企业信誉以及市场资源整合能力等方面；3.合格意向投资方与融资方的契合程度，包括但不限于：发展规划、经营理念、企业文化、业务范围等方面；4.合格意向投资方或其关联方可为融资方未来发展提供的支持，包括但不限于：经营管理、资本运作、财务管控、战略提升等方面；关联方定义：关联方指意向投资方实际控制人或意向投资方实际控制人实际控制的其他企业
项目联系专业服务机构机构名称：国投资产管理有限公司机构联系人：黄经理联系电话：010-66579378电子邮件：交易机构项目负责人：殷经理联系电话：010-66295673电子邮件：cfyin@cbex.com.cn部门负责人：陈经理联系电话：010-66295582
