新兴际华融智科技装备有限公司混改项目 <结束>

披露起止日期2023年11月07日至2027年09月21日项目基本信息垂询方式项目基本信息一、基本情况企业名称新兴际华融智科技装备有限公司企业级次（中央企业集团为1级企业，依次类推）3级企业主要业务智能可穿戴设备及智能交互技术设计开发、技术服务、生产制造及销售注册地天津注册资本10000万元所处行业制造业、计算机服务和软件业是否高新技术企业否股权结构（合资新设企业填写预计股权结构）股东名称（前五位）持股比例（%）新兴际华资本控股有限公司40际华集团股份有限公司20新兴际华应急产业有限公司20新兴际华科技集团有限公司202021年度主要财务指标（单位：万元，合资新设企业不填写）资产总计所有者权益营业收入净利润0000竞争优势及行业地位近年来，新兴际华集团积极开展智能人机交互、虚拟/增强/融合现实、感知融合、高精定位、智能装备新材料等关键技术研究，积极探索智能人机交互技术在单兵穿戴类装备领域的技术迭代和产品升级

为深度布局战略新兴产业和未来产业，新兴际华集团所属四家企业联合成立新兴际华融智科技装备有限公司（以下简称“融智公司”）

融智公司对标美陆军基于微软的集成视觉增强系统（IVAS），整合内外部研发资源，在多元自然媒介交互技术、基于跨媒介交互语义解析的意图融合表征技术、面向非结构化作战场景的人机智能协同技术等关键核心技术上取得突破

二、混改背景和目的融智公司注册资本1000万元，为100%国有资金

注册资金主要用于初期单兵集成智能交互系统开发的研发人员薪资及管理费用，预计将在2023年12月完成3号产品样件试制，具备试销条件

按照融智公司业务发展规划，2024年将布局产业链，启动生产线建设，引入产业链领域的战略投资者；按照目前经济效益测算，2024年预计总成本3600万元，为保障现金流充裕，拟引入战略投资3000万元

三、混改方式：转让部分股权四、混改方案（包括拟释放股权比例或拟融资金额、拟引进投资方考虑、混改后发展规划等）2024年，将实现2号产品和3号产品各300-500套的试销试用，试销用户主要参考前期参与相关产品联合试验验证的一线作战部队、武警雪豹突击队和高校

对标燧光XIMMERSE(广东虚拟现实科技有限公司)、优奈柯恩(北京)科技有限公司、北京梦想绽放科技有限公司等市场相关竞品融资情况，融智公司在完成样机制作并实现300-500套3号产品试销情况下，预计2024年融智公司估值将达到1.5亿元，拟拿出20%股权进行首轮融资，引入3000万元战略投资

结合公司实际情况，拟引进投资方将重点考虑产业链合作伙伴，包括交互算法开发、软件开发、电子元器件加工等领域合作伙伴，实现深度绑定、协同发展

根据企业发展情况，适时开展后续融资事宜完成首轮融资后，原集团公司四家股东单位股权按80%稀释后，总市值1.2亿元，外来投资者占股20%，市值3000万元

该轮融资资金将用于组建项目核心团队，积累知识产权，布局产业链，拓展市场需求，启动生产线建设，具备批量生产能力及型号竞标的基础条件，开展2号、3号产品销售及技术服务，同步参与相关国拨项目申报，按计划将在2025年实现盈亏平衡

“十五五”期间，聚焦我军单兵智能系统订单完成交付，根据武警、应急消防及民品市场需求，在3号产品基础上进行定制化开发，拟提供智能头显、智能眼镜、智能耳机、智能手套等细分领域产品及解决方案，将融智公司建设成为智能人机交互领域国际领先、国内一流的集科技研发、生产与服务于一体的现代化科技型企业

五、混改后公司治理、三项制度改革等基本思路混改后的公司治理主要从以下几个方面开展工作：一是持续完善内部管理机制，确保混改后的国有资产安全，实现保值增值；二是加强与外部利益相关者的沟通与合作，建立长效沟通机制，形成系统发展合力；三是加强风险管理和合规监督，确保合法合规运营；四是优化股权结构，丰富股权激励、中长期激励、项目跟投等多种激励机制，充分调动员工积极性和创造力，提高企业的运营效率和竞争力，实现企业的长期稳定发展

混改后的三项制度改革将贯彻落实《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22号）、《关于印发<“双百企业”推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引>和<“双百企业”推行职业经理人制度操作指引>的通知》（国企改办发[2020]2号）等制度的有关要求，参照新兴际华集团发布的“科15条”，深化激励机制改革，保障科技人才“名利双收”，建立全面市场化用人机制，破除科技传统体制束缚，切实将科技项目负责人制、揭榜挂帅制、职业经理人制、中长期激励等政策落实落地，将个人利益与企业效益深度捆绑，实行职级能上能下、人员能进能出，收入能增能减的“三能”机制，充分激发企业创新活力动力

是否申请进行现场推介（如是，请说明典型性）：是新兴际华融智科技装备有限公司是新兴际华集团大力发展未来产业，开辟新领域新赛道，培训未来竞争优势的重大项目

融智公司对标美陆军基于微软的集成视觉增强系统（IVAS），在多元自然媒介交互技术、基于跨媒介交互语义解析的意图融合表征技术、面向非结构化作战场景的人机智能协同技术等关键核心技术上取得显著突破，产品技术指标达到国际领先水平

融智公司的主要产品是单兵集成智能交互系统，拟提供智能头显、智能眼镜、智能耳机、智能手套等细分领域产品及解决方案，全面支撑新一代单兵作战系统的信息化、智能化升级，具有一定前瞻性、战略性，是应对未来高科技战争的客观需求

此外，融智公司凭借新兴际华集团长期深耕军需轻工领域，具备良好的行业基础和市场渠道，在国防服务与未来创新方面的潜力巨大

是否纳入各项改革试点:未纳入项目联系人黄鹏联系电话18500191228登录后查看>>查看项目信息，请补充联系人详细信息垂询方式项目负责人钟缘项目负责人联系方式010-66295762部门负责人陈列部门负责人联系方式010-66295582