拍卖公告
项目信息项目信息项目名称:河南具身智能产业发展有限公司增资项目编号:ZZ410002260001公告开始日期：2026-06-03公告截止日期：2026-07-30拟募集资金总额：≥7500万元拟募集资金对应持股比例：30%拟新增注册资本：7500万元拟征集投资人数：≤2原股东是否参与增资：是员工是否参与增资：否挂牌期满后如未征集到符合条件的意向投资方：公告延期增资后企业股权结构：河南投资集团有限公司以及河南创新投资集团有限公司占股70%、外部投资者30%，具体以成交结果为准增资达成或终结的条件：1.增资达成条件：征集到符合条件的意向投资方，且募集资金≥7500万元，并与各方签订增资协议，则本次增资达成
2.增资终结条件：最终投资人未能就《增资协议》与各方达成一致，则本次增资终结
募集资金的用途：募集资金用于异构人形机器人训练场、机器人4S店项目工程建设，补充项目资本金，增强项目资本实力，提升抗风险能力
对增资有重大影响的相关信息：1、本次增资企业所属集团及原股东将同步增资，不占用本次增资名额；2、本次增资后，增资企业需继续履行原有债权、债务，全体股东以认缴出资额为限承担连带责任；3、职工安置方案
增资后，职工劳动及社保关系不变，不存在职工安置问题但公司不排除根据业务发展需要扩大员工规模
保证增资企业现有管理团队以及职工队伍相对稳定；4、意向投资方应对增资方进行充分的调查了解，完全同意增资方案，并接受存在（和潜在）的风险，投资方放弃对增资方和增资方原股东进行任何形式的追索
增资方自评估基准日至成交日期间的正常经营产生的债务、财务报表等事宜，投资方有权进行了解，意向投资方一旦被确定为投资方，即视为增资方及原股东已完成如实告知义务，投资方需对该事宜在投资范围内承担继承责任；5、其他详见评估报告（精诚光大评报字[2025]第074号）、审计报告等备查文件
增资方信息基本信息增资企业名称：河南具身智能产业发展有限公司住所：中国河南省郑州市金水区金融岛外环路24号写字楼9层西侧913号法定代表人：靳娜成立时间：2024-02-09注册资本：1000万元机构性质：企业统一社会信用代码：91410100MADBY5C06T所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业企业性质：地方国有企业经营规模：小股东数量：1经营范围：一般项目;以自有资金从事投资活动;企业管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;科技中介服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;工程和技术研究和试验发展;会议及展览服务;新材料技术研发;新兴能源技术研发;数字广告设计、代理;广告制作;广告发布;组织文化艺术交流活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);软件开发;智能机器人的研发;工业机器人制造;服务消费机器人制造;智能机器人销售;伺服控制机构制造;伺服控制机构销售;计算机软硬件及辅助设备批发,特殊作业机器人制造;创业空间服务;自然科学研究和试验发展;通讯设备销售;数据处理服务;计算机系统服务;人工智能公共数据平台;人工智能应用软件开发;技术进出口;大数据服务;网络设备销售;人工智能公共服务平台技术咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);销售代理;日用品销售;办公用品销售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);服装服饰零售;玩具销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)股权结构1股东名称:河南创新投资集团有限公司持股比例:100%主要财务指标2024年度资产总额：9988096.93元负债总额：235634.38元所有者权益：9752462.55元营业收入：0元利润总额：-330049.93元净利润：-247537.45元2025年度资产总额：63752423.82元负债总额：64404762.8元所有者权益：-652338.98元营业收入：3351477.38元利润总额：-10882938.47元净利润：-10404801.53元以下数据出自企业财务报表(最近一期)报表日期：2026-03-31报表类型：季报营业收入：176051.81元利润总额：-2754616.54元净利润：-2754616.54元资产总计：60942429.22元负债总计：64349384.74元所有者权益：-3406955.52元资产评估情况评估机构：河南精诚光大房地产资产评估有限公司评估基准日：2025-06-30资产总额账面价值：797.29万元评估价值：1001.73万元负债总额账面价值：45.9万元评估价值：45.9万元净资产账面价值：751.4万元评估价值：955.84万元增资方内部决策及批准情况内部决策文件名称：河南创新投资集团有限公司总经理办公会纪要国资监管机构：河南省财政厅所属集团或主管部门的统一社会信用代码：914100001699542485所属集团或主管部门：河南投资集团有限公司批准单位:河南投资集团有限公司批准形式:其他批准文号:〔2026〕9期批准日期:2026-04-13批准文件名称:河南投资集团有限公司总经理办公会议纪要交易条件投资方资格条件:1、在中国境内依法注册并有效存续的区、县级及以上国有控股企业或其子企业
2、不接受意向投资方以联合体方式参与增资
意向投资方资金来源须为自有资金、自筹资金，资金来源合法（须出具承诺）
3、符合国家法律、行政法规规定的其他条件
增资条件:1.本次增资募集资金总额不少于7500万元，共征集不超过2个投资方，增资单价不低于1元/每注册资本；2.本次增资完成后，新增注册资本7500万元，所募集资金超过部分计入资本公积；新征集的股东合计持股比例30%；3.意向投资者经增资方内部决策择优确定最终投资者，应在被确定为投资方后【5】个工作日内与增资企业及原股东签订增资协议，在增资协议生效后【10】个工作日内将增资价款支付至交易中心指定的银行账户，本次增资价款采用现金支付方式；4.本次增资过程中涉及的权证变更过程中的相关税费，依据法律规定和相关约定，由增资企业和投资人各自承担
5.本次增资如导致国家出资企业及其子企业失去增资企业实际控制权的，交易完成后增资企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动
6.意向投资方须在公告期内交纳保证金到交易机构所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格
意向投资方按照上述约定期限交纳保证金后，即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于承诺价格进行增资
若受让成功，保证金根据拟出资的货币或资产转为增资价款或全额无息退回；若受让未成功，则全额无息退还
如因意向投资方恶意竞价造成交易失败的，或因意向受让方原因未能签订增资协议，或未能按时支付全部价款的，则其原交纳的保证金转为对增资方的违约金，不予退还；7.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解
意向投资方交纳保证金后即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容；8.意向方投资方应书面承诺按照约定签约、付款等手续，并承诺近期无处罚事项、认可经营理念等内容，具体承诺内容详见承诺书，报名时需要提交承诺书
保证金设定:保证金金额：50万元交纳时间：信息公告期内交纳交纳方式：银行转账保证内容：意向受让方保证遵守我国法律、法规及相关规定公平竞买，按规定及时签署成交文书、产权交易合同和按时付清成交款
处置方式：因意向受让方原因，未按照规定参与竞买、签署产权交易合同、未按约定时间付清价款或违反其他法律、法规或相关规定情形的，保证金不予返还
遴选方式:挂牌期满后如未征集到符合条件的意向投资方：公告延期不变更挂牌条件，按照20个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方意向投资方与增资企业的拟募集资金总额及拟征集投资人数量完全匹配：可协议增资意向投资方超过增资企业的拟募集资金总额及拟征集投资人数量：综合评议遴选方案的主要内容:综合评议要点主要包括：1.意向投资人信誉①意向投资人的资质及所获得的各类荣誉
②意向投资人在行业内的地位③意向投资人的信用评价
2.意向投资人后续资源支持①意向投资人的股东背景
②与公司是否有价值链、产业链的关联③后续公司管理决策支持：是否认同公司的发展战略与企业文化
④意向投资人的引入是否有利于公司法人治理结构的完善3.意向投资人的资本运营实力①意向投资人管理团队的稳定性及专业性
②意向投资人的资产规模与经营情况③意向投资人在与公司主营业务相关的股权投资情况及项目管理经验
④意向投资人对公司未来企业融资及资本运作方面提供支持的能力4.意向投资人对本次增资做出的增资报价
相关附件：具身智能增资承诺书(1).pdf报名指南报名时间：自公告之日起至2026-07-3017:30:00止报名手续：有意竞买者（包括优先权人），须在公告期内登录系统完成市场主体注册，提交竞买申请、上传相关材料，并在规定时间内交纳保证金（以银行到账为准，请使用本人/单位账户）
逾期未提出竞买申请、未上传相关材料和未交纳保证金的，视为放弃意向竞买
中心联系人：吴女士、董女士中心联系人电话：0371-60569038、0371-60569039中心地址：河南省郑州市郑东新区如意西路93号中国平煤神马金融资本运营中心10楼1033
