拍卖公告
项目编号CQ2025112400011项目名称中电云计算技术有限公司增资项目增资企业所在地区中国湖北省武汉市蔡甸区所属行业软件和信息技术服务业交易机构联系方式联系人：王先生联系电话：0755-86358720联系人：孔先生联系电话：0755-83690783联系人：黄先生联系电话：0755-83690580联系人：朱先生联系电话：0755-83881033增资企业承诺1.本次增资是我方真实意思表示，所涉产权权属清晰，本次增资行为已履行了必要的审批流程，已经过有效的内部决策，并获得了相应批准；2.我方对所提供资料的真实性、完整性、准确性和合法有效性负责，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；3.我方自愿遵守法律法规政策规定和深圳联合产权交易所的相关规则，并按照公告等有关约定履行相应的义务；4.我方已认真考虑增资行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成一切损失，我方愿意承担法律责任
一、项目基本情况拟募集资金金额不超过人民币100000万拟募集资金对应持股比例或股份数择优确定增资后企业股权结构增资完成后，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“桑达实业”）保持中电云计算技术有限公司（以下简称“中电云”）控股股东地位不变，新增投资方与原股东认购新增股权比例合计不超过本次增资完成后的中电云股权比例的13.80%，最终将根据实际认购情况作相应调整
募集资金用途主要用于研发支出，部分用于补充流动资金以及偿还有息负债等
拟征集投资方数量择优确定职工是否参与增资否原股东是否参与增资是增资达成或终止的条件1.增资达成条件：以下条件全部满足：征集到符合条件的投资方参与本次增资；增资价格不低于公司经备案的评估结果；投资方与增资方就增资协议达成一致；交易结果取得增资方确定
2.增资终止条件：出现以下任一情况：未能征集到符合条件的意向投资方参与本次增资；投资方与增资方未能就本项目增资协议达成一致；交易结果未能通过增资方审议通过的；因不可抗力导致本次增资无法正常进行；出现其他违反法律、法规等相关规定应终止的情形
二、增资企业基本情况增资企业名称中电云计算技术有限公司法定代表人陈士刚注册地（住所）武汉经济技术开发区人工智能科技园N栋研发楼3层N3013号统一社会信用代码或组织机构代码91420100MA4F23N467成立日期2021-08-20注册资本333333.3333万元实收资本315333.3333万元经营范围许可项目：第一类增值电信业务,第二类增值电信业务,互联网信息服务,计算机信息系统安全专用产品销售,基础电信业务
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及辅助设备批发,电子产品销售,电子元器件批发,电子专用设备制造,企业管理咨询,软件开发,信息技术咨询服务,互联网数据服务,互联网设备销售,互联网安全服务,数据处理服务,租赁服务（不含许可类租赁服务）,货物进出口,技术进出口,进出口代理
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）企业类型有限责任公司股东数量4职工人数1,460人企业股权结构序号前十位股东名称出资比例（%）1深圳市桑达实业股份有限公司602云启未来（武汉）管理咨询中心（有限合伙）163中电信创控股（深圳）合伙企业（有限合伙）164国开制造业转型升级基金（有限合伙）8合计100主要财务指标（万元）近三年年度审计报告数据项目/年度2025年度2024年度2023年度资产总额389,867.21336608.97264972.22负债总额339054.63233083.58157,597.49所有者权益50,812.58103525.39107374.73营业收入167729.65134542.54109,665.56利润总额-52751.35-96,524.02-93049.03净利润-52669.95-96543.83-93,040.922026年03月31日财务报表数据营业收入16366.64资产总额367956.46利润总额-24235.71负债总额341322.72净利润-24176.95所有者权益26633.74增资行为的决策与批准情况增资企业内部决策文件类型股东（大）会决议国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称中国电子信息产业集团有限公司批准单位名称深圳市桑达实业股份有限公司批准文件类型股东会决议批准文件名称深圳市桑达实业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议三、投资方资格条件与增资条件投资方资格条件1.意向投资方须为中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的法人或非法人组织；2.意向投资方应具有良好的商业信誉、财务状况和支付能力，最近三年无重大违法违规记录，未被列入失信被执行人名单；3.意向投资方具有AI、云计算、信创、数字经济等相关产业背景或资源协同能力者优先；4.意向投资方须承诺遵守本次增资的相关交易文件及深圳联合产权交易所的交易规则；5.意向投资方参与报名主体与实际投资主体须保持一致；6.意向投资方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的所有条件
增资条件1.意向投资人须在信息公告期截止之日18:00前通过深圳联合产权交易所办理完毕投资申请手续（含提交《企业增资投资申请书》及其附件材料、相关交易系统投资资料录入等工作流程），并在公告期截止日21:30前将交易保证金交纳至深圳联合产权交易所指定账户（以银行到账时间为准）
2.本次项目接受联合体投资，不接受委托持股、信托计划、资产管理计划、契约型私募基金投资，不接受业绩对赌、股权回购等要求
3.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资人有权利和义务在公告期间自行对增资企业进行全面了解
意向投资人提交投资申请且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可增资企业就本次增资在深圳联交所公告及备查资料所披露的相关内容，已完成对增资企业的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容及增资企业的现状（包括可能存在的瑕疵）
4.意向投资人须使用自有资金进行出资，不得存在代持或委托持股(含隐名委托)行为
5.意向投资方应在被确定为最终投资者之日起5个工作日内签署增资协议，并于增资签署生效之日起5个工作日内，以合法来源现金一次性将除保证金以外的全部增资款实缴出资至增资企业指定账户
6.中国电子信息产业集团有限公司指定其控股、实际控制的其他子企业（含原股东深圳市桑达实业股份有限公司等）以同股同价原则，按照外部战略投资人以本项目成交价格同步增资；其他原股东均已放弃优先认购权，不参与本次同步增资
交易价款支付方式一次性付款其他披露事项1.增资企业自评估基准日至交割日期间产生的损益，由增资后的全体股东按届时持股比例共同承担或享有
2.本次增资不涉及债权债务、员工安置事项，公司债权债务仍由公司承担，员工劳动关系不变；3.本次增资所募集资金总额超出拟新增注册资本的部分将计入增资企业资本公积，由新老股东按各自持股比例共享；4.本次评估范围内部分专利权已设定质押，为增资企业银行贷款提供担保，部分知识产权证载权利人名称仍为“中电云数智科技有限公司（系标的企业曾用名）”，相关更名手续尚在办理中
其他披露事项详见留存在深圳联交所的资产评估报告、审计报告等相关材料；5.云启未来（武汉）管理咨询中心（有限合伙）作为中电云员工持股平台，因预留股权激励尚未完成，其对中电云实缴出资尚未完全到位，将按照增资企业章程约定的时间内实缴到位；6.原股东中，除深圳市桑达实业股份有限公司外，其他原股东均已放弃本次增资的优先认购权
7.增资企业有权视募集情况对各意向投资方的拟投资金额及其对应的持股比例作相应调整
四、保证金设定保证金金额按拟投资金额比例收取10%交纳时间1.挂牌截止日21:30前交纳（以银行到账时间为准）2.深圳联合产权交易所股份有限公司结算账户（用于保证金收付）：账户名称：深圳联合产权交易所股份有限公司账号：3301041060002890717开户行：杭州银行股份有限公司营业部交纳形式银行转账处置方式1、保证金扣除情形:若非增资企业原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的保证金予以扣除:(1)意向投资方在参与本次增资过程中所作出的任何保证和承诺(包括但不限于其在深圳联交所报名阶段、遴选阶段、增资协议及其他书面承诺中作出的保证和承诺)存在隐瞒、虚假、误导性陈述、重大遗漏、违反或未兑现其保证和承诺;(2)存在其他违约或违反深圳联合产权交易所交易规则、增资公告及相关文件要求情形的
2、意向投资方成为最终投资方的，其保证金按照本公告及增资协议约定处置;意向投资方未被确认为最终投资方，且不涉及保证金扣除情形的，则保证金将按照《深圳联合产权交易所股份有限公司交易保证金操作细则（2025年修订）》第十一条的规定原额原路返还
五、遴选方案遴选方式竞争性谈判遴选方案主要内容1.公告期满，若征集到符合要求的意向投资人，且拟投资金额总额在计划范围内的，增资企业有权决定是否进行竞争性谈判或者直接确定为最终投资人；2.公告期满，若征集到符合要求的意向投资人，拟投资金额总额超出计划范围内的，增资企业将采用竞争性谈判等方式从资本实力、综合实力、增资报价等方面对合格意向投资人进行遴选
六、信息披露期信息披露期自公告发布当日起不少于20个工作日信息披露期满的安排1.公告期满，若征集到符合要求的意向投资人，且拟投资金额总额在计划范围内的，增资企业有权决定是否进行竞争性谈判或者直接确定为最终投资人；2.公告期满，若征集到符合要求的意向投资人，拟投资金额总额超出计划范围内的，增资企业将采用竞争性谈判等方式从资本实力、综合实力、增资报价等方面对合格意向投资人进行遴选
联系地址深圳市南山区沙河西路3185号南山智谷产业园A座19层网址/微信公众号www.sotcbb.com；微信公众号sotcbb
附件--七、特别提示1.增资企业应如实披露项目信息，并对其披露信息的真实、完整、准确、合法有效承担责任，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
请意向投资方进行必要的调查核实，深圳联合产权交易所对上述信息披露不作任何承诺和担保
2.本公告不构成要约，仅构成要约邀请，交易各方权利义务请以最终签署的增资协议为准
请交易各方在充分调查和了解的基础上，遵循自愿、公平、诚信的原则参与交易活动，自行承担与交易有关的风险，深圳联合产权交易所对此不承担任何责任
3.意向投资方如对项目信息（包括但不限于公告信息、附件资料、交易文件等）的理解存在歧义的，应以交易各方最终签署的增资协议的相关内容为准
