宁夏灵信煤业有限责任公司52.46%股权 <结束>

转让标的基本情况标的企业名称宁夏灵信煤业有限责任公司转让方承诺本转让方拟转让所持有标的企业产权，并委托北京产权交易所公开披露产权转让信息和组织交易活动

依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文注册地（住所）宁夏回族自治区银川市灵武市(宁夏灵武市磁窑堡镇黎家新庄)法定代表人李小龙成立日期2004-01-09注册资本202330.00万元(人民币)实收资本202330.00万元(人民币)经济类型国有控股企业企业类型有限责任公司所属行业煤炭开采和洗选业统一社会信用代码或组织机构代码9164000069430020XQ经营规模大型经营范围煤炭、活性炭的生产、销售；煤炭深加工；煤矿设计；汽车、矿山机械的修理；普通货物运输；化工（不含危险品）的销售；种植；农副产品开发

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）其他股东是否放弃优先受让权否企业管理层是否参与受让否是否涉及职工安置否职工人数1192人导致标的企业的实际控制权发生转移否企业股权结构前十位股东名称持股比例中国信达资产管理股份有限公司52.46国家能源集团宁夏煤业有限责任公司47.54主要财务指标（单位：万元）2025年度审计报告数据营业收入营业利润净利润143092.459116.012743.96资产总计负债总计所有者权益324807.5827126.27297681.31审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2026年07月31日财务报表营业收入营业利润净利润80469.527186.885927.10资产总计负债总计所有者权益344927.6834702.55310225.13资产评估情况（单位：万元）评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司核准（备案）机构中国信达资产管理股份有限公司核准/备案备案核准备案日期2026-06-30基准日审计机构评估基准日2025-12-31项目账面价值评估价值资产总计324807.58344087.04负债总计27126.2726277.58净资产297681.31317809.46转让标的对应评估值--166722.842716其他披露内容1、标的企业原股东国家能源集团宁夏煤业有限责任公司明确表示不放弃优先购买权

2、截至评估基准日，标的企业无采矿权，生产经营所依靠的采矿权采矿许可证证载采矿权人为国家能源集团宁夏煤业有限责任公司，未来能否持续占用采矿权开采至资源枯竭存在较大不确定性

3、转让方通过政策性债转股持有标的企业股权，根据相关要求，标的企业实际控制人为另一股东国家能源集团宁夏煤业有限责任公司，本项目转让方不参与企业日常生产经营

4、如本次转让依法触发经营者集中申报义务，受让方应负责办理相关申报手续

双方签署交易合同后，待受让方集中申报完成并满足相关监管要求后，继续推进后续交易程序

5、其他详见北交所备查文件

转让方基本情况转让方名称中国信达资产管理股份有限公司基本情况注册地(住所)北京市西城区闹市口大街9号院1号楼经济类型国有控股企业法定代表人张卫东成立日期1999-04-19注册资本3816453.5147万元(人民币)实收资本--企业类型股份有限公司所属行业商务服务业统一社会信用代码或组织机构代码91110000710924945A经营规模大型持有产（股）权比例52.46%拟转让产（股）权比例52.46%产权转让行为批准情况国资监管机构财政部监管国家出资企业或主管部门名称中国信达资产管理股份有限公司统一社会信用代码或组织机构代码91110000710924945A转让方决策文件类型其他批准单位名称中国信达资产管理股份有限公司批准日期2026-07-07批准单位决议文件类型批复决议文件名称中国信达关于宁夏分公司宁夏灵信煤业有限责任公司股权公开转让处置方案的批复--信总审复[2026]128号交易条件与受让方资格条件交易条件标的名称宁夏灵信煤业有限责任公司52.46%股权转让底价166,722.85万元价款支付方式一次性支付与转让相关的其他条件1.意向受让方须在通过资格确认后3个工作日内，交纳20,000万元交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）

2.信息披露期满，若只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则本项目采取协议转让方式成交；除未放弃优先购买权的原股东之外：①信息披露期满，若只产生一家意向受让方，该意向受让方进行一次报价后进入原股东征询环节；若原股东放弃行使优先购买权，该意向受让方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方；②信息披露期满，若产生两家及以上意向受让方，项目采取网络竞价多次报价方式确定最高报价方后进入原股东征询环节；若原股东放弃行使优先购买权，则最高报价方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方；受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分，其他意向受让方交纳的保证金自受让方被确定之日起3个工作日内无息返还

3.若非转让方原因，意向受让方出现以下任何一种情况时，转让方有权扣除该意向受让方所交纳的全部保证金作为对相关方的补偿：（1）意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）征集到两家及以上符合条件的非原股东意向受让方后，未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》，或未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的情形；（6）意向受让方未履行书面承诺事项的

4.意向受让方在递交受让申请及相关文件的同时，须对以下事项进行书面承诺：①已经充分知晓、理解和接受本次转让的所有披露之法律文件，包括但不限于审计报告、资产评估报告等文件的内容，已经了解转让标的状况及相关约定，自愿接受转让标的的全部现状，在递交意向受让申请后，不以不了解标的情况或标的有瑕疵为由撤销受让申请、退还标的或拒付交易价款；②本方具有良好的商业信用，最近三年无违法违规及失信等不良记录；③本方承诺，本方不属于下列一项或多项的主体：国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、债务人管理人员、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师、拍卖人等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人；与参与不良债权转让的资产公司工作人员、债务人或者受托资产评估机构负责人员、管理人员等有近亲属关系的人员;失信被执行人或失信被执行人的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人；标的债权所涉及的债务人和担保人；反恐、反洗钱黑名单人员；其他依据法律法规、司法解释或监管机构的规定不得受让标的股权的主体；④本方具有良好的财务状况和支付能力，出资来源合法，不存在委托持股、资产管理计划和信托计划等情形；⑤本方同意在被有权批准机构确定为受让方后10个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并于产权交易合同生效后5个工作日内将剩余价款一次性支付至北京产权交易所指定账户；⑥本方同意北京产权交易所出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款一次性划转至转让方指定银行账户；⑦本方知悉并同意如本次转让依法触发经营者集中申报义务，本方应负责办理相关申报手续

双方签署交易合同后，待本方集中申报完成并满足相关监管要求后，继续推进后续交易程序

5.本股权转让挂牌公告期即为尽职调查期，意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容，已经完成对标的公司的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容

6.本次产权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动

受让方资格条件1.意向受让方应为依法设立并有效存续的法人，注册资本金不得低于20亿元，且全部完成实缴；（以2025年年度审计报告为准）2.意向受让方应从事煤炭开采行业且不少于10年（含）；（以采矿权采矿许可证登记日期为准）3.意向受让方应具有良好的财务情况和支付能力，净资产不得低于20亿元，且2025年度处于盈利状态；（以2025年年度审计报告净利润数据为准）4.意向受让方应具有良好的商业信用，近5年内不得有贷款逾期记录；（须提供征信报告）5.国家法律行政法规规定的其他条件

保证金设定交纳保证金是交纳金额20,000.00万元交纳时间意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

信息披露期信息披露公告期自公告之日起20个工作日信息发布期满后，如未征集到意向受让方变更公告内容，重新挂牌

竞价方式竞价方式信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下竞价方式：网络竞价（多次报价）在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权

权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》