拍卖公告
披露起止日期2026年02月28日至2026年11月03日项目基本信息垂询方式项目基本信息一、标的企业简况货币单位：万元人民币标的企业名称广州辰创科技发展有限公司标的企业基本情况所属行业研究和试验发展统一社会信用代码或组织机构代码914401013401338626设立时间2015-04-23注册地（住所）广州市天河区高唐路265号501公司类型国有参股企业经营范围工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;仪器仪表销售;仪器仪表制造;电子产品销售;软件销售;软件开发;软件外包服务;人工智能基础软件开发;计算机系统服务;电子元器件与机电组件设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术研发;物联网应用服务;电子（气）物理设备及其他电子设备制造;雷达及配套设备制造;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;通信设备制造;光通信设备制造;光通信设备销售;通信设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;安防设备制造;安防设备销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;光电子器件销售;光电子器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;摄像及视频制作服务;健康咨询服务（不含诊疗服务）;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能理论与算法软件开发;数据处理服务;音响设备销售;数字视频监控系统销售;互联网数据服务;集成电路芯片及产品销售;云计算设备销售;第一类医疗器械租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;计算机软硬件及外围设备制造;大数据服务;计算机软硬件及辅助设备零售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;建筑智能化工程施工;互联网信息服务;第一类增值电信业务注册资本2508.6489万人民币法定代表人（负责人）侍宇飞经营规模大□中√小¨企业总人数共计：260在编/260人，在岗260人
其他/人标的企业股权结构原股东是否放弃行使优先购买权？是□否□不涉及□前十位出资人名称持股比例侍宇飞19.8949%上海联升承业创业投资有限公司7.5928%广州辰星众创管理咨询合伙企业（有限合伙）6.7352%深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）6.6495%何宗锐6.5772%河北沿海产业投资基金合伙企业（有限合伙）5.2903%曹祥元4.2789%渤海创富证券投资有限公司3.3247%深圳市融浩达投资有限公司3.0803%赣州境成赣粤贰号新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）2.8968%主要财务指标以下数据出自2024年度审计报告审计机构盈盛(广州)会计师事务所(普通合伙)营业收入营业利润净利润8,788.6517,644.7215,354.75以下数据出自2025年9月30日的财务报表营业收入营业利润净利润12,689.28-2,434.47-2,507.51资产评估情况评估机构金证（上海）资产评估有限公司评估基准日2024-10-31账面价值评估价值总资产112,736.00/流动资产98,938.81/现金及银行存款//应收账款//其他应收款//长期投资//固定资产5,564.42/无形资产351.66/总负债//流动负债53,532.42/短期借款//应付账款//其他应付款//长期负债//所有者权益49,883.5269,800.00主要固定资产固定资产-房屋建筑物包括办公楼等，共2项，账面原值47,286,541.17元，账面价值46,967,317.04元，建筑面积合计4,220.65㎡，其中1项已办理房产证，其余1项因卖方原因暂未办理房产证
固定资产-设备包括机器设备、运输设备、电子及其他设备，共计2847台（套/辆），账面原值23,694,506.32元，账面价值10,737,064.90元，均处于正常使用状态
主要无形资产无形资产-土地使用权包括1项土地，账面原值2,463,546.38元，账面价值2,309,574.68元，面积合计24,797.36㎡，为出让取得的工业用地，已办理不动产权证，目前处于闲置状态
无形资产-其他无形资产共计695项，包括外购软件18项、专利权239项、商标权30项、著作权274项、域名2项、知识产权代理服务费125项、土地租金2项，其中专利权237项、商标权30项、著作权248项、域名2项在账面未反映
内部决策内部决策形式以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定
□A.股东会决议□B.董事会决议√C.其他_不涉及_优先购买权□A.原股东放弃B.原股东未放弃（场内行权、√场外行权）□C.其他_不涉及_其他需要披露的内容广州辰创科技发展有限公司，核心业务覆盖航空航天、公共安全、国防军工、低空经济、卫星互联网等国家重点行业的各类应用场景，致力于成为领先的数字化智能化产品和服务提供商，公司沿着数据采集、数据融合分析、数据应用的技术链路，依托底层同源技术、前端共性市场，布局系列雷达整机及系统、指控信息化系统、平行仿真系统、装备智能化系统及数字化管理平台等业务
作为集自主研发、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企业、国家专精特新重点“小巨人”企业、国家博士后工作站、广东省制造业单项冠军企业、四川省科技进步奖，辰创科技获评国防企协颁发的军工企业管理创新成果奖，是唯一入选的民营企业
公司多项自研技术打破国外垄断，产品弥补国内空白1.意向受让方须向北京产权交易所提交《保密承诺函》及加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件后，方可查阅在北交所备查的相关项目资料或开展尽职调查
2.其他详见北交所备查文件
二、转让方简况转让方名称上海联升承业创业投资有限公司基本情况法人统一社会信用代码或组织机构代码91310000324437065L注册地（住所）上海市徐汇区太原路160号6幢201室法定代表人俞峰注册资本70000万公司类型有限责任公司(国有控股)自然人证件类型/证件号码/交易说明持股比例7.5928%拟转让比例7.5928%联系方式联系人姜先生通讯地址上海市徐汇区太原路160号6幢201室联系电话021-64718000-138传真电子邮件jk@atlas-venture.com邮编200031内部决策情况以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定
□A.股东会决议□B.董事会决议√C.其他三、交易条件与受让方资格条件交易条件标的名称广州辰创科技发展有限公司转让底价【参照评估价格】价款支付方式√A.一次性支付□B.分期支付与转让相关其他条件包括但不限于：1、对转让标的公司职工有无继续聘用要求（有□无√）2、对转让标的公司存续发展方面的要求（有□无√）3、产权转让涉及的债权债务处置要求（有√无□）具体为：意向受让方须承诺同意本次股权转让涉及的标的公司债权债务由本次产权交易后的标的公司继续享有和承担
4、本项目接受联合受让主体，联合受让主体各方都应当符合受让方资格条件，且不得采用委托或信托等方式参与交易
联合体各方应当签订联合受让协议，明确联合体各方承担的责任及相互间的连带责任
5、符合国家法律、行政法规规定的其他条件
交易价款结算方式□A.由北交所托管结算√B.自行结算受让方资格条件1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人
2、意向受让方须财务状况良好、有足够的支付能力
3、意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录
4、本项目接受联合受让主体，联合受让主体各方都应当符合受让方资格条件，且不得采用委托或信托等方式参与交易
联合体各方应当签订联合受让协议，明确联合体各方承担的责任及相互间的连带责任
5、符合国家法律、行政法规规定的其他条件
保证金设定无四、披露信息（公开交易方式）信息披露期20个工作日信息披露期满后，如未征集到意向受让方□A.信息披露终结
√B.延长信息披露：不变更信息披露条件，按照5个工作日为一个周期延期，直至征集到意向受让方
□C.变更披露内容,重新申请信息披露交易方式披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：√A网络竞价（多次报价√、一次报价□、权重报价□）□B招投标□C拍卖□D其他权重报价或招投标实施方案主要内容/登录后查看>>查看项目信息，请补充联系人详细信息垂询方式项目负责人魏经理项目负责人联系方式010-83143133部门负责人刘经理部门负责人联系方式010-81343003
