拍卖公告
披露起止日期2026年10月27日至2026年11月23日项目基本信息垂询方式项目基本信息一、融资方承诺我方拟实施企业增资，并申请通过北京产权交易所披露增资信息,择优选定投资方，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：1、本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；我方已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得批准
2、本次增资对投资方资格条件的设置符合公平竞争的原则
3、增资信息披露公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
4、我方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定及北京产权交易所的相关规定，恪守增资信息披露公告约定，按照有关程序及要求等履行我方义务
5、如涉及交易资金跨境结算，我方承诺按照外汇管理部门的相关规定办理结算手续
6、我方承诺对交易过程中获悉的交易各方以及标的项目相关信息承担保密义务
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任
二、增资项目基本情况项目名称长沙铜官窑国风乐园文化旅游有限公司增资项目拟募集资金金额（万元）择优确定拟募集资金金额对应持股比例（%）或股份数超过50%，不超过70%拟征集投资方数量不超过5个原股东是否放弃优先认缴权√是□否□不涉及增资后企业股权结构及增资后的企业治理结构安排本次增资完成后，融资方原股东合计持股比例不低于30%且低于50%，公开增资引入的新股东合计持股比例超过50%且不超过70%
增资达成或终结的条件征集到符合条件的意向投资方，各方签订《增资协议》且经融资方有权批准机构确认，则本次增资达成
募集资金用途日常经营其他披露事项1.募集资金超出新增注册资本的部分，计入资本公积，由新老股东共同享有；2.增资完成后，融资方原有债权债务由增资后的公司承继，但投资方须通过适当方式确保公司及时履行账面相关重整留债本金及利息的偿付义务，并承诺增资协议签署后6个月过渡期内，完成北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司对相关重整留债担保义务的解除；3.融资方有权根据征集情况对投资方的拟投资金额及对应持股比例进行调整，以最终签署的《增资协议》为准；4.备查文件的查阅方式：意向投资方提交加盖公章的营业执照复印件及《保密承诺函》后，可查阅置于北交所的备查文件;5.融资方现有全体股东承诺，将根据本次增资最终确定的投资方持股比例，配合投资方通过减资、变更登记等方式调整长沙铜官窑国风乐园文化旅游有限公司注册资本及股权结构并完成工商变更登记手续
若因现有股东原因未能完成前述安排的，全体现有股东连带承担由此产生的全部法律责任，并赔偿由此对投资方造成的相关损失
三、融资方基本情况名称长沙铜官窑国风乐园文化旅游有限公司基本情况住所长沙市望城区铜官街道铜官窑路1号铜官窑古镇游客服务中心2楼法定代表人刘春晖成立日期2013年5月20日注册资本（万元）130,196.7968实收资本（万元）130,196.7968企业类型其他有限责任公司所属行业租赁和商务服务业经济类型非国有企业统一社会信用代码或组织机构代码9143012206823724X2经营规模√大□中□小□微“新三板”挂牌企业□是√否经营范围许可项目：旅游业务；营业性演出；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；食品销售；酒类经营；烟草制品零售；高危险性体育运动（游泳）；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：游览景区管理；园区管理服务；组织文化艺术交流活动；非物质文化遗产保护；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；酒店管理；会议及展览服务；文化场馆管理服务；游乐园服务；票务代理服务；物业管理；停车场服务；健身休闲活动；职工疗休养策划服务；婚庆礼仪服务；商业综合体管理服务；柜台、摊位出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用百货销售；公园、景区小型设施娱乐活动；中医养生保健服务（非医疗）
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东数量3职工人数截至2026年9月末，在职人数894人（正编750人、外包144人）股权结构股东名称（前十位）出资比例（%）1.北京盈新置地有限公司69.12612.北京铜官盈新旅游管理有限公司23.19323.北京珺盈文化传媒有限公司7.6807主要财务指标（万元）近三年企业年度审计报告数据年度项目2023年度2024年度2025年度资产总额759,216.69652,698.82436,564.44负债总额572,392.57507,590.77314,111.62所有者权益186,824.12145,108.05122,452.82营业收入21,467.7726,141.2720,111.89利润总额118,741.91-41,297.65-58,207.41净利润118,887.63-41,297.65-58,207.41审计机构名称中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）最近一期财务报表数据报表日期资产总额负债总额所有者权益营业收入利润总额净利润2026年6月30日462,502.23325,929.96136,572.285,383.7314,016.8314,016.83增资行为的决策及批准情况融资方决策文件类型√股东会决议□董事会决议□其他四、投资方资格条件与增资条件投资方资格条件1.意向投资方应为在中国境内依法注册并有效存续的企业法人/合伙企业；2.意向投资方应具有良好的商业信誉、财务状况和支付能力，无重大违法违规记录；3.本项目接受联合体参与增资；4.意向投资方如为私募基金的，须已完成基金管理人登记及基金备案；5.意向投资方如为非私募基金的，需提供超过5000万元以上自有资金证明
增资条件1.出资方式：本次增资须以货币方式一次性出资，币种为人民币，资金来源真实合法
2.增资价格：融资方有权批准机构确认的价格
3.保证金：意向投资方须在本项目信息披露公告期间向北京产权交易所提交意向投资申请材料，同时交纳1000万元交易保证金到北交所指定银行账户（以到账时间为准）
逾期未交纳或未足额交纳交易保证金的，视为放弃本项目投资资格意向投资方成为投资方的，其交纳的交易保证金在交易各方签订《增资协议》后，可以根据合同约定转为交易价款的等额部分；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还
4.价款支付：意向投资方被确定为投资方后，须在5个工作日内与融资方签署附生效条件的《增资协议》（《增资协议》生效需经融资方有权批准机构审批通过，如审批不通过导致增资协议终止或解除，将全额无息退还意向投资方已交纳的保证金），并于《增资协议》生效之日起20个工作日内按照《增资协议》约定一次性将剩余增资价款汇入融资方指定银行账户
5.尽职调查：本项目信息披露公告期即为尽职调查期，意向投资方有权利及义务在信息披露公告期间自行组织并承担费用对融资方进行全面了解
意向投资方提交投资申请并交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可融资方就本次增资在交易所信息披露公告及备查资料所披露的相关内容，已完成对融资方的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容及融资方的现状（包括可能存在的瑕疵）
意向投资方如以不了解融资方现状或交易安排等为由发生信息披露公告所述扣除交易保证金相关情形的，融资方有权扣除该意向投资方已交纳的全部交易保证金
6.意向投资方应在信息披露期间前往融资方处实施尽调并签署《现场尽调确认函》,该函件为意向投资方报名参与投资的必备文件
7.意向投资方在递交投资申请的同时须就以下内容进行书面承诺：（1）我方承诺已详细阅读并完全认可融资方就本次增资在交易所信息披露公告及备查资料所披露的相关内容，已完成对融资方的全部尽职调查，并以独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容及融资方的现状（包括可能存在的瑕疵）
我方如以不了解融资方现状或交易安排等为由发生信息披露公告所述扣除交易保证金相关情形的，融资方有权扣除本方已交纳的全部交易保证金；（2）我方承诺递交意向投资申请并交纳保证金后，即表示我方已履行完关于本次增资的批准程序包括但不限于授权、审批、内部决策等
（3）我方承诺具有良好的商业信用、财务状况和支付能力，无不良经营记录，我方所投资的资金来源合法合规，且已经经过我方所需的内部批准程序，并不影响我方对外债务或其他承诺
（4）我方承诺在获知被确定为投资方后5个工作日与融资方签署附生效条件的《增资协议》（《增资协议》生效需经融资方内部有权批准机构审批通过，如审批不通过导致增资协议终止或解除，将全额无息退还意向投资方已交纳的保证金），并于《增资协议》生效之日起20个工作日内按照《增资协议》约定一次性将剩余增资价款汇入融资方指定银行账户
（5）我方若成为投资方，同意交易所出具增资凭证后3个工作日内，将已交纳的保证金（签订《增资协议》后转为部分交易价款）划转至融资方指定账户
（6）我方承诺认可融资方的企业现状，包括全部债权、债务及损益情况
同意融资方原有债权债务由增资后的公司承继，且我方将通过适当方式确保公司及时履行账面相关重整留债本金及利息的偿付义务，我方承诺在增资协议签署后6个月过渡期内，完成北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司对相关重整留债担保义务的解除
（7）我方同意融资方有权对我方所承诺事项及是否符合投资方资格条件、增资条件进行核查，并配合融资方对我方的尽职调查
同意融资方有权视征集情况对我方的拟投资金额、拟投资金额对应持股比例做出调整
（8）我方对本次增资及持有融资方股权期间所获知的融资方或融资方关联方的任何商业信息严格保密，未经融资方同意，不会以任何形式直接或间接向任何第三方披露
（9）我方承诺递交意向投资申请并交纳保证金后，即表示我方已履行完关于本次增资的批准程序包括但不限于授权、审批、内部决策等
（10）我方同意融资方有权根据自身判断确定投资方人选及增资协议全部条款，如我方未被确定为投资方或被确定为投资方后未能就增资协议与融资方达成一致，除要求全额无息退还保证金之外，我方承诺不以任何形式和理由要求融资方承担任何责任
（11）我方充分知悉本次增资结果的确认及增资协议的生效尚待履行融资方内部审批程序，如因此导致增资协议终止或解除，除要求全额无息退还保证金之外，我方承诺不以任何形式和理由要求融资方承担任何责任
8.意向投资方因参与本次增资所发生的一切相关费用（包括但不限于交易服务费及税费等）由其自行承担
保证金设置交纳保证金√是□否保证金金额（万元）1000交纳时间（以到达北京产权交易所指定账户时间为准）□通过资格确认的意向投资方在收到北京产权交易所书面通知之次日起个工作日内交纳；√信息披露公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式1、保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资方所交纳的交易保证金100%将被扣除：（1）意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的；（2）本增资项目挂牌公告期满，需参加遴选程序而未参加的；（3）在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的；（4）有其他被认定违规的行为或提供虚假资料，导致《增资协议》无法签署的；（5）其他违反本公告内容或承诺事项情形的
2、意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还
五、信息披露期信息披露公告期20个工作日信息披露公告期满的安排1.未产生符合条件的意向投资方，则：□终结信息披露
√按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方
2.产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：□终结信息披露
√按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求
六、遴选方案遴选方式□竞价√竞争性谈判□综合评议□其他遴选实施方案主要内容1.意向投资方提交投资申请相关材料，按时足额交纳交易保证金，并经融资方资格确认后，成为合格意向投资方
2.信息披露期满，如征集到不超过5个(含5个)合格意向投资方时，融资方有权决定是否进行竞争性谈判；如征集到超过5个(不含5个)合格意向投资方时，融资方将采取竞争性谈判方式确定投资方
竞争性谈判将主要从以下几个方面对合格意向投资方进行遴选：（1）合格意向投资方的投资报价
（2）合格意向投资方的出资时间安排与履约保障
（3）合格意向投资方或其关联方的综合实力，包括但不限于：企业背景、企业信用、财务状况、资金实力、投融资实力等方面
（4）合格意向投资方或其关联方可为融资方未来发展提供的支持，包括但不限于：市场开拓、经营管理、资本运作等方面
（5）合格意向投资方与融资方的契合程度，包括但不限于：发展规划、经营理念、企业文化、业务范围等方面
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