贵州遵义汇兴铁合金有限责任公司8%股权 <结束>

转让标的基本情况标的企业名称贵州遵义汇兴铁合金有限责任公司转让方承诺本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动

依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文注册地（住所）贵州省遵义市(贵州省遵义市红花岗区舟水桥)法定代表人李维健成立日期2007-12-20注册资本50000.00万元(人民币)实收资本50000.00万元(人民币)经济类型国有参股企业企业类型有限责任公司所属行业其他采矿业统一社会信用代码或组织机构代码91520300675438721N经营规模大型经营范围法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营

（生产、销售：铁合金系列产品及原料、辅料、备品配件（进出口业务）；经销：钢材，二、三类机电产品，机电车辆（不含九座以下乘用车），生铁，矿产品，日用百货；锰矿开采及加工（限分支机构经营）；电力投资；铁路专线货物运输；非标件制造；冶金电炉制造及安装；房地产开发与经营；物资配送、仓储、包装、搬运装卸（限分支机构经营）；住宿服务；餐饮服务；印刷服务；农贸市场管理；园林绿化工程施工

）其他股东是否放弃优先受让权否企业管理层是否参与受让否是否涉及职工安置否导致标的企业的实际控制权发生转移否企业股权结构前十位股东名称持股比例南方锰业集团有限责任公司64.0000000贵州能源集团有限公司28.0000000首钢水城钢铁（集团）有限责任公司8.0000000主要财务指标（单位：万元）2023年度审计报告数据营业收入营业利润净利润17080.54-7134.71-6207.11资产总计负债总计所有者权益48054.1561124.49-13070.35审计机构贵州求实会计师事务所（普通合伙）2024年07月31日财务报表营业收入营业利润净利润10543.69-3354.34-3281.78资产总计负债总计所有者权益46862.5963230.18-16367.59其他披露内容1.依据《首钢水城钢铁（集团）有限责任公司拟转让其持有的贵州遵义汇兴铁合金有限责任公司8.00%股权所涉及的贵州遵义汇兴铁合金有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2023]第010562号），贵州遵义汇兴铁合金有限责任公司长沟锰矿采矿权评估值引用了北京国融兴华资产评估有限责任公司以2023年5月31日为基准日单独出具的《贵州遵义汇兴铁合金有限责任公司长沟锰矿采矿权价值评估报告》（国融兴华矿评字[2023]第0025号）评估结论，具体详见评估报告

2.依据《首钢水城钢铁（集团）有限责任公司拟转让其持有的贵州遵义汇兴铁合金有限责任公司8.00%股权所涉及的贵州遵义汇兴铁合金有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，截至评估基准日2023年5月31日，本次委托评估的贵州遵义汇兴铁合金有限责任公司的《房屋建筑物评估明细表》中，除5套房产已办理房屋不动产权证外，其他房屋建筑物均未办理《房屋所有权证》或不动产权证

由于历史遗留问题较多，建造时未履行相关审批及备案手续，不具备办理房产证的前置条件，贵州遵义汇兴铁合金有限责任公司承诺上述未办理房屋所有权证的房屋建筑物产权归其所有，且无产权和债务纠纷，具体详见评估报告

3.依据《首钢水城钢铁（集团）有限责任公司拟转让其持有的贵州遵义汇兴铁合金有限责任公司8.00%股权所涉及的贵州遵义汇兴铁合金有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，截至评估基准日2023年5月31日，贵州遵义汇兴铁合金有限责任公司拥有的长沟片区工业用地、采矿权证载权利人为贵州遵义汇兴铁合金有限责任公司，实际使用人为其全资子公司(遵义汇兴长沟锰矿有限公司)，未办理相关权属转移手续

具体详见评估报告

4.依据《首钢水城钢铁（集团）有限责任公司拟转让其持有的贵州遵义汇兴铁合金有限责任公司8.00%股权所涉及的贵州遵义汇兴铁合金有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，截至评估基准日2023年5月31日，贵州遵义汇兴铁合金有限责任公司部分工业划拨土地使用权移交政府复绿，贵州遵义龙麦置业有限责任公司出让商业、居住用地未实际开发

具体详见评估报告5.本项目披露的标的企业2023年年度审计报告数据和2024年4月30日财务报表均为合并口径财务状况

6.提醒意向受让方重点关注评估报告中特别事项说明及法律意见书中“本所律师需要说明的其他问题”的相关内容，详见转让方置于北京产权交易所备查的资产评估报告、审计报告等材料

7.本项目受让方按照《北京产权交易所国有资产交易业务收费办法》向北京产权交易所支付基础服务费

8.其他详见评估报告、审计报告、法律意见书等北京产权交易所备查文件

转让方基本情况转让方名称首钢水城钢铁（集团）有限责任公司基本情况注册地(住所)贵州省六盘水市钟山区巴西中路159号经济类型国有控股企业法定代表人彭开玉成立日期2001-12-28注册资本341395.55万元(人民币)实收资本341395.55万元(人民币)企业类型有限责任公司所属行业黑色金属矿采选业统一社会信用代码或组织机构代码91520200214409696J经营规模大型持有产（股）权比例8.0000000%拟转让产（股）权比例8.0000000%产权转让行为批准情况国资监管机构省级国资委监管国家出资企业或主管部门名称首钢集团有限公司统一社会信用代码或组织机构代码911100001011200015转让方决策文件类型股东会决议批准单位名称首钢集团有限公司批准日期2024-05-23批准单位决议文件类型批复决议文件名称首钢集团有限公司关于首钢水城钢铁（集团）有限责任公司拟转让所持贵州遵义汇兴铁合金有限责任公司8%股权的批复(首发[2024]83号)交易条件与受让方资格条件交易条件标的名称贵州遵义汇兴铁合金有限责任公司8%股权转让底价1,572.74万元价款支付方式一次性支付与转让相关的其他条件1.意向受让方应当于获得受让资格确认后3工作日内交纳300万元交易保证金至北京产权交易所指定账户（以到账时间为准）

信息披露公告期满后，根据意向受让方的征集情况，按照《北京产权交易所企业国有产权转让操作规则》、《北京产权交易所企业国有产权转让登记受让意向操作细则》、《北京产权交易所企业国有产权转让交易保证金操作细则》、《北京产权交易所企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》等规定进行后续操作

2.如信息披露期满，仅征集到一个未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则本项目以不低于转让底价成交

如信息披露期满，除未放弃优先购买权的原股东外，只征集到一个意向受让方，则由该意向受让方进行一次报价后进入原股东征询环节，如原股东放弃行使优先购买权，则该意向受让方成为受让方，如原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方

如信息披露期满，除未放弃优先购买权的原股东外，征集到两个及以上意向受让方，则采取网络竞价方式确定最高报价方后进入原股东征询环节，如原股东放弃行使优先购买权，则最高报价方成为受让方，如原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方

受让方交纳的交易保证金可以按照交易双方签订的产权交易合同约定在支付除交易保证金外剩余交易价款后，转为交易价款的一部分，其他意向受让方应当自受让方被确定之日起向北京产权交易所提交退还交易保证金的申请，北京产权交易所将在收到退还交易保证金的申请后3个工作日内一次性原额原路径无息返还其交纳的交易保证金

3.若非转让方原因，出现以下任何一种情况，转让方有权扣除意向受让方交纳的保证金，先用于补偿北京产权交易所应收取的各项服务费，剩余部分作为对转让方的经济补偿，保证金不足以补偿的，相关方有权按照实际损失继续追诉：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②征集到两个及以上非股东意向受让方后未参与后续竞价程序的；③竞价过程中以转让底价为起始价格，各竞买人均不报价的；④被确定为受让方后未按约定时限与转让方签订产权交易合同或未按约定时限支付交易价款的；⑤意向受让方未履行书面承诺事项的；⑥意向受让方存在其他违反交易规则、交易条件等情形的

4.意向受让方向北京产权交易所递交受让申请的同时，须对以下事项进行书面承诺：（1）我方承诺自被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签订产权交易合同，并于产权交易合同生效之日起5个工作日内支付除交易保证金外的剩余交易价款至北京产权交易所指定账户；（2）我方承诺通过受让资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目备查文件，已完成尽职调查，已充分了解并自愿完全接受信息披露公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵，已完成对本项目的全部尽职调查，愿全面履行交易程序

如发生受让方以不了解产权交易标的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签订产权交易合同、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的，即为违约行为，转让方有权扣除我方交纳的全部交易保证金，并将转让标的重新披露，受让方应承担全部责任与损失；（3）同意在北交所出具产权交易凭证后积极配合办理工商变更登记

5.本项目信息披露公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解

意向受让方通过受让资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目备查文件，已完成尽职调查，已充分了解并自愿完全接受信息披露公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵，已完成对本项目的全部尽职调查，愿全面履行交易程序

如发生受让方以不了解产权交易标的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签订产权交易合同、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的，即为违约行为，转让方有权扣除其交纳的全部交易保证金，并将转让标的重新披露，受让方应承担全部责任与损失

受让方资格条件无保证金设定交纳保证金是交纳金额300.00万元交纳时间意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

信息披露期信息披露公告期自公告之日起10个工作日信息发布期满后，如未征集到意向受让方信息披露终结

竞价方式竞价方式信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：网络竞价（多次报价）在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权

权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》