成都益航资产管理有限公司35%股权 <结束>

转让标的基本情况标的企业名称成都益航资产管理有限公司转让方承诺本转让方拟转让所持有标的企业产权，并委托北京产权交易所公开披露产权转让信息和组织交易活动

依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文注册地（住所）四川省成都市(中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦城大道539号1栋1单元6层602-606号)法定代表人章映成立日期2018-07-26注册资本1000000.00万元(人民币)实收资本500000.00万元(人民币)经济类型国有控股企业企业类型有限责任公司所属行业商务服务业统一社会信用代码或组织机构代码91510100MA64C5D110经营规模小型经营范围收购、受托经营金融企业和非金融企业的不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；投资与资产管理（不得从事非法集资、吸收公共资金等金融活动）；资产管理范围内的非融资性担保；投资咨询（不含证券、期货、金融）（不得从事非法集资、吸收公共资金等金融活动）；财务咨询（不含代理记账）；法律咨询（不含律师咨询及其他相关咨询服务）；资产评估（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

其他股东是否放弃优先受让权否企业管理层是否参与受让否是否涉及职工安置否导致标的企业的实际控制权发生转移否企业股权结构前十位股东名称持股比例成都交子金融控股集团有限公司38.5000000中航工业产融控股股份有限公司35.0000000成都文化旅游发展集团有限责任公司15.0000000成都鼎立资产经营管理有限公司6.0000000泸州老窖集团有限责任公司3.0000000中国长城资产管理股份有限公司2.5000000主要财务指标（单位：万元）2023年度审计报告数据营业收入营业利润净利润105655.8850687.1437874.15资产总计负债总计所有者权益1649253.911072169.08577084.82审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2025年03月31日财务报表营业收入营业利润净利润26110.5516961.6812721.26资产总计负债总计所有者权益1795860.211196735.44599124.76其他披露内容1、标的企业注册资本1000000万元人民币，实缴资本500000万元人民币

转让方持有标的企业35%股权对应的认缴资本350,000万元人民币，实缴资本175,000万元人民币；其余尚未缴纳的出资，按照《成都益航资产管理有限公司出资人协议（2018年6月）》及《成都益航资产管理有限公司章程》规定，应于2028年8月15日前缴足

2、标的企业股东会经2024年第五次临时会议决议通过《成都益航资产管理有限公司2023年度利润分配方案》的议案，主要内容：标的企业2023年度向股东分配利润337,534,860.53元，其中分配给转让方126,807,821.46元

3、意向受让方需自行对照相关法律法规及监管规定中所适用的条件和要求，并自行判断是否符合作为本转让项目受让方的主体资格，决定是否受让转让标的，并自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失

4、北交所向意向受让方出具的《受让资格确认通知书》不代表北交所及转让方对意向受让方符合作为标的企业股东的全部条件做出任何的保证及承诺，意向受让方被确定为受让方不代表北交所及转让方对受让方符合作为标的企业股东的全部条件做出任何的保证及承诺，北交所及转让方亦不对受让方的股东资格能获得监管机构的同意或核准做出任何的保证及承诺

5、其他需披露的内容详见北交所相关备查文件

转让方基本情况转让方名称中航工业产融控股股份有限公司基本情况注册地(住所)黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路111号新吉财富大厦23层经济类型国有实际控制企业法定代表人罗继德成立日期1992-07-24注册资本882489.4266万元(人民币)实收资本--企业类型有限责任公司所属行业商务服务业统一社会信用代码或组织机构代码912301001269708116经营规模中型持有产（股）权比例35.0000000%拟转让产（股）权比例35.0000000%产权转让行为批准情况国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称中国航空工业集团有限公司统一社会信用代码或组织机构代码91110000710935732K转让方决策文件类型董事会决议批准单位名称中航工业产融控股股份有限公司批准日期2025-04-17批准单位决议文件类型董事会决议决议文件名称中航工业产融控股股份有限公司第九届董事会第四十三次会议决议交易条件与受让方资格条件交易条件标的名称成都益航资产管理有限公司35%股权转让底价199,167.85万元价款支付方式一次性支付与转让相关的其他条件1、意向受让方须在信息披露截止日17时前（以到账时间为准），支付人民币19916.785万元的交易保证金至北京产权交易所指定账户（以到账时间为准）

2、本项目信息披露期满，仅征集到一个未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则本项目以不低于转让底价成交

除未放弃优先购买权的原股东之外：（1）如只产生一家意向受让方，该意向受让方进行一次报价后进入原股东征询环节；若原股东放弃行使优先购买权，该意向受让方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方；（2）如产生两家及以上意向受让方，将采取网络竞价一次报价的方式确定最高报价方后进入原股东征询环节；若原股东放弃行使优先购买权，则最高报价方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方；受让方交纳的交易保证金可以按照交易双方签订的产权交易合同约定在支付除交易保证金外剩余交易价款后，转为交易价款的一部分

其他意向受让方交纳的交易保证金，由交易所在确定受让方之日起3个工作日内依其他意向受让方申请一次性原额无息返还

3、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金将被全额扣除：①意向受让方递交报名材料并交纳保证金后单方撤回受让申请的；②征集到两家及以上符合条件的意向受让方后，未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以转让底价为起始价格，各意向受让方均不报价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的；⑤意向受让方未履行受让本项目时做出的相关书面承诺或存在其他违反交易规则、信息披露条件的

4、意向受让方须在被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内，将除保证金外的剩余交易价款一次性支付至北京产权交易所指定账户

5、意向受让方在递交受让申请时须提供以下书面承诺：（1）本方知悉本项目在北京产权交易所的信息披露期即为尽职调查期，我方在本项目信息披露期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解

我方递交受让申请材料并且交纳保证金后，即视为已完成对标的企业的全部尽职调查，完全认可本次挂牌所涉审计报告、估值报告等全部披露内容，已充分了解并自愿完全接受本次信息披露内容及标的企业现状，自愿全面履行交易程序；若我方成为受让方，不会以不了解标的企业现状等为由拒付交易价款、放弃受让或退还挂牌标的，否则我方应承担由此带来的全部经济责任与风险；（2）本方已自行对照相关法律法规及监管规定，并自行判断我方符合作为本项目受让方的主体资格，决定受让交易标的，并自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失；（3）本方同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定账户；（4）本方已知悉转让方在标的企业所认缴出资尚未缴足，同意继受在标的企业章程规定的未来时日缴足出资的义务

6、本项目不接受意向受让方组成联合体参与受让

受让方资格条件1、意向受让方应为依法设立并有效存续的法人2、意向受让方应具有良好的商业信用、良好的财务状况和支付能力

3、意向受让方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件

保证金设定交纳保证金是交纳金额19,916.785万元交纳时间意向受让方经资格确认后0个工作日内交纳

信息披露期信息披露公告期自公告之日起20个工作日信息发布期满后，如未征集到意向受让方延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方

竞价方式竞价方式信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：网络竞价（一次报价）在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权

权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》