苏宁电器集团有限公司等38家公司关于公开招募和遴选重整投资人的公告附件 <正在拍卖>

2025年1月26日，江苏省南京市中级人民法院（以下称“南京中院”）作出（2025）苏01破2号、（2025）苏01破3号、（2025）苏01破4号民事裁定书，分别裁定受理苏宁电器集团有限公司、苏宁控股集团有限公司、苏宁置业集团有限公司重整一案，并于同日指定北京市金杜律师事务所、江苏法德东恒律师事务所、北京市中伦（南京）律师事务所担任电器集团等3家公司的管理人

2025年4月8日，南京中院作出（2025）苏01破2号之三至4号之三号民事裁定书、（2025）苏01破2号之二至4号之二决定书，裁定对苏宁电器集团有限公司等38家公司（以下称“电器集团等38家公司”或“债务人”）进行实质合并重整，并指定苏宁电器集团有限公司、苏宁控股集团有限公司、苏宁置业集团有限公司3家公司管理人担任苏宁电器集团有限公司等38家公司实质合并重整案管理人（以下简称“管理人”）

电器集团等38家公司的名单（见附件1）为保障电器集团等38家公司重整工作顺利推进，实现债务人资产与产业价值的整合与优化，维护和保障债权人合法权益，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》（以下称“《企业破产法》”）及相关法律法规、司法解释等规定，公开招募重整投资人（以下称“本次招募”），现就有关事项公告如下：一、公司概况电器集团等38家公司及并表子公司的核心业务包括商业、酒店、办公等不动产开发及运营管理、全业态物业管理及消费零售业务，资产类型涵盖不动产、股权及权益类资产、应收类资产等，核心业务及资产的主要情况如下：（一）不动产开发及运营业务1.已建成商业地产运营情况一是核心已建成的商业广场项目有7个，包括徐州彭城苏宁广场、无锡苏宁广场、镇江苏宁广场、南京新街口苏宁易购广场、南京睿城一期、南京清江苏宁易购广场、鞍山苏宁易购广场等，商业建筑面积约60万㎡

二是已建成的酒店总计有7个，包括无锡苏宁凯悦酒店、镇江苏宁凯悦酒店、徐州苏宁凯悦酒店、南京银河索菲特酒店、南京新街口苏宁诺富特酒店、南京河西雅悦酒店、南京徐庄雅悦酒店等，拥有约2000间客房

2.核心在建项目开发情况核心在建项目包括南京仙林项目、南京睿城项目、西安项目、安庆项目、滁州项目等

基本情况如下：一是南京仙林项目南京仙林项目紧邻地铁2号线（已运营）与8号线（规划）交汇点仙林中心站，出让面积76,882.11㎡，由A（商业）、B（酒店）、C（办公）三个地块组成，总建筑面积约51万㎡

二是南京睿城项目

南京睿城项目地处鼓楼区汉中门大街以南、乐山路以西、清河路以东和集庆门大街以北交汇处，未开发建设用地面积14.36万㎡，可开发建筑面积100万㎡，其中地上建筑面积61万㎡，地下建筑面积39万㎡

三是西安项目

西安项目位于西安高新区软件新城，商业地块总建筑面积35万㎡，其中地上建筑面积21.9万㎡，地下建筑面积13.1万㎡

四是安庆项目

安庆项目位于安庆市东部新城中央商务区，项目总规划建筑面积54.14万㎡，地上建筑面积37.71万㎡（其中住宅26.56万㎡，集中商业9.73万㎡，商业街1.42万㎡），地下建筑面积16.43万㎡（其中地下商业2.5万㎡，剩余为车位及配套）

五是滁州项目

滁州项目地块东至中都大道、南至龙兴路、西至永乐路、北至敬梓路，商业地块总建筑面积20.45万㎡，其中自持集中商业总建筑面积12.25万㎡，可售商业街1.76万㎡，车库及其他地下设施合计6.44万㎡

（二）核心轻资产业务情况轻资产业务主要围绕全业态物业管理、消费零售业务，基本情况如下：一是商业运营管理业务

自2013年首个城市综合体启幕，苏宁商业广场运营团队打造了多座购物中心商业标杆

目前包括自持广场在内的在管项目约20个，主要分布在南京、无锡、徐州、镇江、连云港、福州等1-2.5线城市，多为城市核心商圈、核心项目，定位以中高端轻奢潮流为主

年接待客流超2.5亿人次，会员规模超1,200万，全年吸引700+新品牌入驻，合作品牌超4000家，其中首入品牌占比超45%

二是物业管理业务

苏宁物业管理公司成立于2000年，服务业态覆盖了综合商业、科技办公、产业园区、高端住宅、公共服务等5大业态20多条业态产品线

截至2025年一季度，公司合同管理范围覆盖全国近80个地级市，在管面积逾5300万平方米，其中外部第三方物业占比超80%

三是酒店运营管理业务

苏宁酒店管理公司成立于2005年，专业从事酒店与度假村开发与管理，主要收入由高星级酒店委托管理费收入及自营酒店的经营收入

目前包括自持酒店在内的在管酒店约17家，主要为6家委管的高星级酒店、4家特许高星级酒店及7家自营品牌酒店

四是影院业务

2016年6月首家苏宁影城开业，后续保持稳健的连锁发展，目前在营影城39家，总银幕数达408块，总座位数33,941个，分布全国15省30市

二、招募目的本次招募旨在引入实力雄厚的重整投资人，利用其在资金、资源、经营管理等各方面的优势，整合债务人现有资产及资源，向债务人提供资源支持，优化债务人的资产、债务及治理结构，最终实现债权人、职工、重整投资人、债务人及出资人等重整相关各方合作共赢的目的，确保重整工作依法有序推进

三、招募须知与条件（一）投资人须知1.本次招募以公平、公正为原则，以公开方式面向全社会招募重整投资人（以下称“意向投资人”），本公告之内容对全体意向投资人平等适用

2.本公告并非要约文件，不构成管理人对意向投资人的任何承诺或保证

本公告所述信息仅作参考，不能代替意向投资人的尽职调查，不具有重整投资协议的约束效力

3.任何意向投资人向管理人递交报名材料的，均视为其已经接受本公告及相关招募文件的各项要求，对本公告及相关招募文件的内容无异议，并同意按现状进行投资

4.意向投资人应自行承担投资风险，对于潜在的市场风险以及政策变化风险独立作出判断，不得就投资风险向债务人及管理人主张任何权利或申请索赔

5.管理人有权根据重整工作进展情况酌情确定、调整招募进度，包括但不限于决定继续、中止或终止、撤回重整投资人招募等工作，且对此不承担违约责任

（二）投资人条件为实现本次招募的目的，报名参与的意向投资人应当符合以下招募条件：1.主体资格

意向投资人应当是依法设立并有效存续的营利法人或非法人组织（包括其适格分支机构，下同），具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，且意向投资人应具有参与重整的切实意向

2.历史信誉

意向投资人最近三年无现实或潜在的重大违法违规行为，未被列入失信被执行人名单

投资人应当具有健全的财务管理制度，管理人有权按照意向投资人的实际情况，要求意向投资人提供经审计的财务报表等

3.投资实力

意向投资人具备与本次重整投资相适应的资产规模和投资能力，保证资金来源合法合规

意向投资人需符合满足以下条件之一：条件一：拟进行整体投资或共益债投资的意向投资人，近三年经审计的净资产均应为正

同时，意向投资人最近一年经审计的资产总额应不低于500亿元人民币且净资产应不低于150亿元人民币

条件二：拟针对某项资产或轻资产业务进行权益投资的，则不受限于条件一要求，具体适用条件如下：意向投资人近三年经审计的净资产均应为正

同时，拟针对某项资产进行投资的，意向投资人最近一年经审计的净资产应不低于50亿元人民币；拟针对商业运营管理、物业管理业务、酒店运营管理业务进行投资的，意向投资人最近一年经审计的净资产应不低于30亿元人民币且净利润应不低于3亿元人民币；拟针对影院业务进行投资的，意向投资人最近一年经审计的净资产应不低于20亿元人民币，若意向投资人有行业经验且其银幕数量位于中国电影市场影管银幕数量排名前十（按灯塔专业版2024年12月31日数据）则不受限于前述净资产限制

上述指标可以以意向投资人的实际控制人的合并报表计算4.联合体投资

两名或两名以上的意向投资人可以组成联合体报名，全体联合意向投资人均应符合拟投资业务的全部资格条件，且应该指定牵头投资人

每一意向投资人仅可同时参与一个联合体5.其他

管理人根据重整工作需要认为意向投资人应当符合的其他条件四、招募流程（一）报名1.报名时间报名时间截至2025年5月25日18时00分（北京时间）

管理人可根据报名情况酌情延长报名时间，届时将另行公告通知

如果意向投资人在前述期限之后提交报名材料的，管理人有权根据报名情况决定是否接受其报名

2.材料提交方式（1）线下提交纸质报名材料意向投资人需于报名时间截止前将纸质报名材料一式四份提交至管理人指定地点（江苏省南京玄武区徐庄软件园苏宁大道1号苏宁总部）

（2）邮箱发送报名材料扫描件意向投资人需于报名时间截止前将加盖公章的报名材料扫描件加密后发送至邮箱snczglr_zm@163.com

3.联系方式（1）联系人：郭律师、陈律师（2）联系电话：13236513212（3）联系邮箱：snczglr_zm@163.com4.报名时需要提交的材料考虑到本次招募工作的规范性和严肃性，意向投资人应至少提交如下报名材料：（1）报名意向书（见附件2，应注明投资方式）;（2）意向投资人简介（简介应当包括意向投资人的主体资格、历史沿革、股权结构、组织架构、主营业务、最近三年主要财务数据情况以及其他意向投资人认为需要介绍的基本情况

如为联合体投资人参与遴选的，需要提供联合一致行动人协议，明确介绍联合体成员的分工、角色等）；（3）现行有效的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件（见附件3）、授权委托书（见附件4）以及授权代表的身份证复印件；（4）保密承诺函（见附件5）；（5）关于无重大违法违规行为、不属于失信被执行人、资金来源真实合法等相关事项的承诺函（见附件6）；（6）管理人认为有必要补充的其他材料

5.提交报名材料的要求上述报名材料每份均应加盖意向投资人的公章和骑缝章，并由其法定代表人或负责人签名，并装订成册

意向投资人未按照管理人的要求提交完整准确的报名材料且不予补正的，管理人有权不予接收，并视为意向投资人撤销报名

意向投资人应确保电子版和纸质版报名材料内容一致，如不一致的以纸质版报名材料为准

本次招募过程中各方已提交的报名材料原件及电子件将由管理人留档备查，不再退还意向投资人

（二）资格审查及投资意向金缴纳意向投资人提交报名材料后，管理人将对意向投资人提交的材料是否符合招募条件及要求进行审查，并将审查结果通知意向投资人

如果意向投资人提交的材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知意向投资人限期补正

意向投资人拒绝补正或连续两次仍未能按期补正的，管理人有权撤销其报名

资格审查通过后，意向投资人应在收到资格审查通过通知之日（含当日）起3个工作日内，按照管理人的要求向通知中载明的管理人指定账户缴纳相应金额的投资意向金

成功缴纳投资意向金的意向投资人即为合格意向投资人，不缴纳或逾期缴纳的意向投资人视为放弃

合格意向投资人若需对意向投资标的进行尽调的，应当按照管理人要求签署《保密协议》

适用前述“投资人条件”中“条件一”情形的意向投资人，应缴纳的投资意向金为人民币2000万元；适用前述“投资人条件”中“条件二”情形的意向投资人，拟针对某项资产、商业运营管理、物业管理业务、酒店运营管理业务进行投资的意向投资人应缴纳的投资意向金为人民币1000万元，拟针对影院业务进行投资的意向投资人应缴纳的投资意向金为人民币500万元

管理人有权视遴选情况、投资范围等调整投资意向金额度（三）尽职调查合格意向投资人可在向管理人申请并签署《保密协议》后，根据管理人的工作安排及时间要求，自行或委托第三方机构对意向投资标的开展尽职调查工作并编制重整投资方案，并自行承担其开展尽职调查工作和编制重整投资方案所需的费用

在合格意向投资人开展尽职调查工作期间，管理人亦有权对合格意向投资人进行调查，核查其资信情况、履约能力等条件，合格意向投资人对此应当予以配合

（四）提交方案合格意向投资人应根据管理人的重整投资方案编制要求及时间安排，向管理人提交切实可行的重整投资方案

方案内容包括但不限于投资结构、投资方式（含股权投资、共益债务投资等）、拟投入的资源、投资所需对价与条件等相关的内容

此外，管理人有权根据整体招募工作情况对方案内容进行酌情调整

（五）遴选重整投资方案提交期限届满后，管理人将在法院的监督指导下，组织相关方组成遴选委员会根据重整投资人相关的评审规则，开展重整投资人的遴选工作，并最终按照最有利于债权人和各方面价值最大化的原则最终遴选确定重整投资人

如果合格意向投资人未通过遴选，则管理人将在遴选结果确定之日起3个工作日内向合格意向投资人退还全部投资意向金（无利息）

如果合格意向投资人通过遴选成为重整投资人的，则投资意向金根据《重整投资协议》约定处理

（六）签署投资协议收到中选通知后，中选的合格意向投资人应当在管理人要求的期限完成《重整投资协议》的签署，其投资意向金也将自动转为履约保证金，并根据《重整投资协议》中的约定进行处理

五、其他事项本招募公告由管理人编制并负责解释，其不适用《中华人民共和国招标投标法》

管理人有权根据需要变更招募事项的有关内容及时间安排，而参与招募的意向投资人应当接受可能的变更，并根据管理人的安排对相关招募进程予以配合

如有变更，应当以管理人的通知为准热忱欢迎社会各界报名参与本重整投资项目

特此公告附件：附件1：苏宁电器集团有限公司等38家公司名单附件2：报名意向书附件3：法定代表人（负责人）身份证明（模板）附件4：授权委托书附件5：保密承诺函附件6：意向投资人报名承诺函苏宁电器集团有限公司等38家公司实质合并重整案管理人2025年4月25日附件1：苏宁电器集团有限公司等38家公司名单附件2：报名意向书注：双面打印本企业郑重承诺，本企业已充分知悉电器集团等38家公司实质合并重整案关于重整投资人招募的全部要求，并已经充分评估且自愿承担参与本次重整投资人招募工作的全部成本、风险、负担

意向投资人（盖章）：法定代表人/执行事务合伙人/负责人（签字）：日期：2025年月日附件3：法定代表人（负责人）身份证明书（身份证号码：）在我单位任职务，为我单位的法定代表人（负责人）

特此证明意向投资人（盖章）：2025年月日附：法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖意向投资人印章）附件4：授权委托书委托人：法定代表人/执行事务合伙人：统一社会信用代码：住所地：联系电话：受托人：身份证号码：工作单位：联系电话：电子邮箱：委托人就苏宁电器集团有限公司等38家公司实质合并重整案（以下称“本案”）特委托受托人作为代理人，提交参与重整投资的报名材料，签署、接收、递交、发送、转达与本案重整投资人招募工作相关的全部通知、文件、材料，参加本案重整投资人招募工作相关会议并代表委托人发表意见及处理与本案重整投资人招募工作相关的全部事务

受托人在本案中签署的所有文件和处理的所有相关事务，委托人均予以承认，并承担相应法律责任

委托期限自委托人签署本《授权委托书》之日起至委托事项完结时止委托人（盖章）：法定代表人/执行事务合伙人/负责人（签字）：签署日期：2025年月日附：受托人身份证复印件（加盖委托人印章）附件5：保密承诺函苏宁电器集团有限公司等38公司实质合并重整案管理人：鉴于苏宁电器集团有限公司等38家公司（以下称“电器集团等38家公司”）拟进行重整投资人招募工作（以下称“本次招募”），本企业系本次招募参与单位，本企业在参与本次招募过程中将接触或使用电器集团等38家公司及实质合并重整案件相关的保密信息

本企业在此就保密信息的接触与使用等相关事项做出如下承诺：一、保密信息在本次招募过程中，电器集团等38家公司及其关联方、管理人及其聘请的审计、评估、财务顾问等中介机构及前述主体的雇员、顾问、代理、代表，向本企业提供（不论是以口头、书面或其他任何使得本企业可接触的形式）的本次招募有关的意见、建议、分析、报告等（以下称“保密信息”）

二、保密承诺对于上述保密信息，本企业将严格遵守如下约定：1.本企业将对接触或接收的保密信息予以保密，并保证该保密信息仅用于与本次招募有关之目的

未经管理人的事先书面同意，本企业不得向任何第三方全部或部分披露该保密信息的任何内容

2.如果法律之强制性规定或任何有关监管机构之强制性命令，要求本企业必须对本企业接触或接收的保密信息或基于保密信息得出的任何意见、判断或报告作出披露时，本企业应于接到通知或要求时及时通知管理人

3.若本企业有违反本承诺函的情形，无论故意与过失，应当立即停止侵害，并在第一时间采取一切必要措施防止保密信息的扩散，尽最大可能消除影响

4.本企业承诺尽可能缩小知悉、了解保密信息的雇员、关联方及中介机构的范围，除确须获知保密信息的雇员、关联方及中介机构外，不得向其他雇员、关联方和机构披露保密信息

本企业向每个雇员、关联方及中介机构披露的信息应以该雇员、关联方及中介机构在本次招募中的工作任务为限，并且本企业聘请的中介机构应当向本企业出具保密承诺后，才能了解与本次招募相关的资料

5.如本企业违反本承诺函约定的保密义务而对电器集团等38家公司造成损失，本企业将依法承担赔偿责任

6.本承诺函自本企业盖章之日起生效，至保密信息依法成为公开信息之日终止

承诺人（盖章）：法定代表人/执行事务合伙人/负责人（签字）：签署日期：2025年月日附件6：意向投资人报名承诺函苏宁电器集团有限公司等38家公司管理人：我方拟参与贵方开展的苏宁电器集团有限公司等38家公司招募重整投资人的项目（以下称“本项目”），我方承诺：一、我方是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉

二、我方近三年不存在现实或潜在的重大违法、违规行为，未被列入失信被执行人名单

三、我方具备足够的资金实力参与重整投资，且保证资金来源合法合规

四、我方同意，如管理人需要对我方进行反向尽职调查的，我方将积极配合

五、我方提交的报名材料均真实、合法、有效且不存在误导性陈述、重大隐瞒或遗漏，否则由此造成的损失由我方承担

我方自愿参与本项目重整投资人的公开招募和遴选，已经获得内部有权机构的决策批准

六、我方已充分阅读并知悉招募公告中的须知、投资意向金处理等事项，并同意接受其约束

如管理人根据情况对本次招募工作做出调整的，我方同意积极配合并不会提出任何异议或主张任何权利

七、若我方最终被确定为苏宁电器集团有限公司等38家公司的重整投资人，我方将全面充分依照签署的重整投资协议的约定履行相应义务

承诺人（盖章）：法定代表人/执行事务合伙人/负责人（签字）：签署日期：2025年月日