拍卖公告
披露起止日期：2026-09-20至2026-10-23项目基本情况项目名称航天物联网技术有限公司增资项目项目编号G62025BJ1000085融资方所在地区北京市融资方所属行业软件和信息技术服务业拟募集资金对应持股比例或股份数不超过21.11%拟募集资金金额5000万元拟征集投资方数量2个信息披露起始日期2026-09-20信息披露期满日期2026-10-23信息披露公告期满的安排1.未产生符合条件的意向投资方，则：按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方
2.产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求
募集资金用途主要用于产品研发设计，补充流动资金原股东是否放弃优先认缴权是增资后企业股权结构及增资后的企业治理结构安排本次增资股权设置情况如下：本次增资完成后，融资方原股东合计持股比例不低于78.89%，通过公开增资引入的新股东合计持股比例不超过21.11%，中国航天时代电子有限公司仍保留对融资方的实际控制权
增资达成或终止的条件征集到符合条件的投资方，增资价格不低于经备案的评估结果，且经融资方有权批准机构确认后签订增资协议，则本次增资达成
相关附件融资方情况名称航天物联网技术有限公司基本情况住所北京市海淀区蓝靛厂路59号23号楼3层3017室法定代表人郭茜成立日期2017-10-11注册资本8934.9194万元实收资本8934.9194万元经营范围许可项目：互联网信息服务；火箭发射设备研发和制造
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；通信设备制造；通信设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能机器人的研发；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；可穿戴智能设备制造；计算机系统服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造；劳务服务（不含劳务派遣）
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动
）股东个数6企业股权结构股东名称（前十位）出资比例（%）航天时代电子技术股份有限公司33.58中国航天时代电子有限公司22.38北京航天控制仪器研究所15.84盛视科技股份有限公司10.79共青城菁英众城投资合伙企业（有限合伙）9.08共青城菁英众志投资合伙企业（有限合伙）8.33主要财务指标（单位：万元）近三年年度审计报告年度2025年度2024年度2023年度资产总计61507.2553025.7451880.32负债总计45255.9736873.2034569.26所有者权益16251.2816152.5417311.06营业收入25031.1013189.7031313.65净利润98.74115.141806.92最近一期财务数据日期2026-08-31资产总计63456.00负债总计48555.00所有者权益14901.00营业收入6408.00净利润-1351.00增资行为的决策及批准情况融资方决策文件类型股东会决议国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称中国航天科技集团有限公司批准单位名称中国航天科技集团有限公司第九研究院批准文件类型其他其他披露事项1、本次增资完成后，融资方相关债权债务由增资后的公司继续承继履行
2、本次增资完成后，公司各股东按实际出资比例享有股东权益，承担经营风险
3、融资方有权视募集情况对意向投资方的拟投资金额、拟投资金额对应持股比例进行调整
4、投资方须在本项目出具交易凭证前将交易服务费支付至北交所指定账户
投资方资格条件与增资条件投资方资格条件1、意向投资方应为中国境内（不含港、澳、台地区）依法注册并有效存续的法人
2、意向投资方不得通过信托计划、资产管理计划、契约型私募投资基金参与增资
3、本项目不接受私募投资基金参与增资，且不接受意向投资方组成联合体参与增资
4、意向投资方须具有良好的商业信用和支付能力
意向投资方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件
增资条件1.意向投资方须在本项目信息披露公告期内向北京产权交易所提交意向投资申请材料，并在公告期截止日17时前（以到账时间为准）将拟投资金额的30%作为交易保证金交纳至北京产权交易所指定银行账户
逾期未交纳交易保证金的，视为放弃本项目投资资格
2.本项目信息披露公告期即为尽职调查期，意向投资方有权利及义务在信息披露公告期间自行组织对融资方进行全面了解
意向投资方提交投资申请并交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可融资方就本次增资在北京产权交易所信息披露公告及备查资料所披露的相关内容，已完成尽职调查，并以其独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容及融资方的现状（包括可能存在的瑕疵），同意以不低于融资方经备案的净资产评估值计算的每单位注册资本的对应价格进行增资
意向投资方如以不了解融资方现状或交易安排等为由发生信息披露公告所述扣除交易保证金相关情形的，融资方有权扣除该意向投资方已交纳的全部交易保证金
3.本次增资须以货币方式进行出资，出资币种为人民币
4.投资方须在本项目出具交易凭证前将交易服务费支付至北交所指定账户，交易服务费支付要求详见北交所备查文件
5.意向投资方须对以下事项进行书面承诺：(1)本方同意在被确定为投资方后5个工作日内与融资方签署增资协议，并在增资协议生效之日起10个工作日内一次性支付增资价款
(2)本方已详细阅读并完全认可本项目公告所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容
若以不了解融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署增资协议、拒付增资款、放弃增资等情形的，即可视为违约行为，融资方有权扣除本方交纳的全部交易保证金作为违约金，并重新披露增资信息，由本方承担相关的全部经济责任与风险；(3)本方同意北交所在出具增资凭证后3个工作日内，将收到的转为增资款的保证金划转至融资方指定账户；(4)本方具备良好的商业信誉，近三年无不良经营记录，未因违法违规行为受到刑事、重大行政处罚，法定代表人、负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录；(5)本方同意融资方有权对我方的投资金额及持股比例进行调整；(6)本方同意融资方有权对我方所承诺事项及是否符合投资方资格条件、增资条件进行核查，并配合融资方进行尽职调查（如融资方要求）；（7）本方已自行了解中华人民共和国法律、法规、国防科工局或其他审批机关对涉密军工企业的股东资格的相关规定
（8）本方已知悉如因本方自身原因未通过前置或后置批准或备案导致不能完成本次交易、或无法完成工商变更登记、或完成工商变更登记后导致融资方被取消保密资质的，均视为本次交易失败
如本次交易失败，同意融资方全额扣除本方交纳的交易保证金作为对融资方的补偿；若相关补偿金额不足以弥补融资方相关损失的，同意融资方保留进一步追究本方相关法律责任的权利；（9）本方不通过信托计划、资产管理计划、契约型私募投资基金参与增资；（10）本方不为私募投资基金
保证金设置交纳保证金是保证金金额或比例拟投资金额的30%交纳时间（以到达产权交易机构指定账户时间为准）本公告截止日17:00前交纳保证金处置方式1、保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除，作为对融资方的补偿：（1）意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；（2）本增资项目信息发布期满，需参加遴选程序而未参加的；（3）在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署增资协议及未按约定时限支付增资款的；（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的
2、意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及增资协议约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内一次性原额无息返还
3、其他约定：无
遴选方案遴选方式竞争性谈判遴选实施方案主要内容意向投资方交纳交易保证金并通过资格确认后，成为合格意向投资方
本项目信息披露公告期满，如征集到不超过2个（含）合格意向投资方且合格意向投资方拟持股比例合计不超过21.11%（含）时，融资方有权决定是否通过竞争性谈判的方式进行遴选
如征集到2个（不含）以上合格意向投资方或合格意向投资方拟持股比例合计超过21.11%（不含）时，融资方将采取竞争性谈判的方式，主要从以下方面对合格意向投资方进行遴选：1、意向投资方的投资报价
2、意向投资方的综合实力，包括但不限于：企业背景、行业声誉、资金实力、投资经验、公司治理等
3、意向投资方在融资方所从事的业务领域具有一定行业经验和业务资源，具有专业技术、运营经验、行业资源的优先
4、意向投资方能与融资方原股东建立良好的沟通协作关系，与融资方或其控股股东、实际控制人具有业务合作基础的优先
5、意向投资方能与融资方在业务上形成互补推动作用，能协助增资企业完善产业链布局，促进增资企业扩大市场份额，为融资方主营业务发展提供战略、产业资源、业务资源等实质性帮助的优先
6、意向投资方与融资方的战略发展、经营理念、价值观的契合程度高的优先
项目联系交易机构项目负责人：高经理联系电话：010-83143140电子邮件：lqgao@cbex.com.cn部门负责人：陈经理联系电话：010-66295582
