拍卖公告
披露起止日期：2026-11-06至2026-12-04项目基本情况项目名称湖南双阳高科化工有限公司增资项目项目编号G62026BJ1000061融资方所在地区湖南省怀化市融资方所属行业化学原料和化学制品制造业拟募集资金对应持股比例或股份数不超过10.0%拟募集资金金额6000万元拟征集投资方数量1个信息披露起始日期2026-11-06信息披露期满日期2026-12-04信息披露公告期满的安排1.未产生符合条件的意向投资方，则：按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方
2.产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求
募集资金用途本次募集资金将主要用于公司广东基地新项目建设的资本性支出以及补充流动资金
涉及非公开协议增资情况原股东增资原股东是否放弃优先认缴权是增资后企业股权结构及增资后的企业治理结构安排本次增资股权设置情况如下：增资完成后，融资方原股东持股比例合计不低于90%，公开增资引入的新股东持股比例不超过10%
新一届董事会换届时，本次增资的投资方有权按照其持股比例推荐董事人选，经股东会选举产生，参与公司重大经营决策
增资达成或终止的条件增资达成条件：征集到符合条件的意向投资方，取得融资方有权批准机构的批准，且增资价格不低于经备案的资产评估结果，并与融资方及其原股东签署增资协议
相关附件融资方情况名称湖南双阳高科化工有限公司基本情况住所怀化市洪江区岩门1号法定代表人秦加美成立日期2007-07-11注册资本8107.16万元实收资本8107.16万元经营范围工业级过氧化氢、食品级过氧化氢、电子级过氧化氢、化学试剂级过氧化氢、过氧化氢消毒液、工业级聚合氯化铝、食品级聚合氯化铝、环己甲酸、甲醇、三氯化铝、三氧化铁、氢氧化钠、硫化钠、过氧化氢专用钯催化剂以及国家法律法规政策允许的林化产品生产、销售，化工原料的生产、销售（不含其它危险化学品、监控化学品及对环境有污染的产品），过氧化氢及其原材料的技术转让、技术咨询、技术服务、技术开发，房屋、机器设备、构筑物的租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东个数4企业股权结构股东名称（前十位）出资比例（%）中国纸业投资有限公司51.42岳阳林纸股份有限公司38.72怀化嘉合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）6.29湖南铼基企业管理合伙企业（有限合伙）3.57主要财务指标（单位：万元）近三年年度审计报告年度2025年度2024年度2023年度资产总计104392.84102609.4653025.92负债总计57300.0957706.7825045.52所有者权益47092.7544802.6827980.40营业收入37118.2523081.1420588.78净利润4130.443680.754194.90最近一期财务数据日期2026-09-30资产总计98333.01负债总计48048.07所有者权益50284.94营业收入31585.61净利润3192.19增资行为的决策及批准情况融资方决策文件类型股东会决议国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称中国诚通控股集团有限公司批准单位名称中国诚通控股集团有限公司批准文件类型批复其他披露事项1.本次增资募集资金超出新增注册资本的部分计入融资方资本公积，归新老股东共同享有
2.意向投资方须向北交所提供加盖公章的营业执照副本复印件、委托函件、受托方身份证复印件及已签署的《保密承诺函》（联系融资方领取，融资方联系人：周盛卫，联系电话：18075713269）后，方可查阅融资方置于北交所备查的相关文件，同时融资方有权对意向投资方进行反向尽职调查
3.本次增资完成后，融资方的实际控制权不发生改变，融资方相关债权债务由增资完成后的企业继续承继履行
4.本次增资融资方原股东怀化嘉合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）拟采取非公开方式同步参与增资，增资价格与外部投资方增资价格一致，保持持股比例6.29%不变
5.其他详见北交所备查文件
投资方资格条件与增资条件投资方资格条件1.意向投资方应为依法注册并有效存续的法人或非法人组织
2.意向投资方的认缴注册资本/出资额不低于10000万元（含）
3.意向投资方若为私募投资基金，需完成在中国证券投资基金业协会的私募基金备案；意向投资方若为私募基金管理人，应已完成在中国证券投资基金业协会的私募基金管理人登记（需提供相关证明文件）
4.意向投资方应具有良好的商业信誉、财务状况及支付能力，符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件
5.本项目不接受意向投资方组成联合体进行投资
增资条件1.意向投资方须在本项目信息披露公告期内向北交所提交意向投资申请材料，并在公告期截止日17时前（以到账时间为准）交纳100万元交易保证金至北交所指定银行账户
逾期未交纳交易保证金的，视为放弃本项目投资资格意向投资方成为投资方的，其交纳的交易保证金转为增资价款的等额部分
2.意向投资方应在信息披露公告期间自行对融资方进行全面了解
意向投资方提交投资申请并交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可融资方就本次增资在北交所信息披露公告及备查资料所披露的相关内容，并以其独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容及融资方的现状（包括可能存在的瑕疵），同意以不低于融资方经备案的净资产评估值计算的每单位注册资本的对应价格进行增资
意向投资方如以不了解融资方现状或交易安排等为由发生信息披露公告所述扣除交易保证金相关情形的，融资方有权扣除该意向投资方已交纳的全部交易保证金
3.本次增资仅接受货币出资，出资币种为人民币
4.意向投资方因参与本次增资所发生的一切相关费用（包括但不限于交易服务费及税费等）由其自行承担
5.意向投资方在递交投资申请的同时须就以下内容进行书面承诺：（1）本方同意在经融资方有权批准机构确定为投资方后10个工作日内签署《增资协议》，并在协议生效后依照协议约定将除交易保证金以外的增资价款支付至融资方指定账户
（2）本方同意北交所在出具《增资凭证》后3个工作日内，将收到的转为增资款的交易保证金划转至融资方指定账户
（3）本方同意若非融资方原因，本方如涉及交易保证金扣除情形的，融资方有权扣除本方交纳的全部交易保证金作为对相关方的赔偿
（4）本方同意并配合融资方对本方的各项尽职调查
（5）本方知悉并同意融资方对本次增资完成后公司的治理结构安排
（6）本方认同并支持融资方的战略规划和经营理念，如成为股东，愿意在合法合规前提下，为融资方引入战略和业务资源，为融资方市场开拓、产业协同等提供支持
6.本项目不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权等条件要求
保证金设置交纳保证金是保证金金额或比例100.00万元交纳时间（以到达产权交易机构指定账户时间为准）本公告截止日17:00前交纳保证金处置方式1.保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的交易保证金将被全额扣除用于补偿融资方、产权交易机构等方面的损失：（1）意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；（2）本增资项目信息发布期满，如确定进入遴选环节，意向受让方未参加或未按要求参加后续遴选程序的；（3）在被确定为最终投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》及未按《增资协议》约定时限支付增资款的；（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的
2.意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还
3.其他约定：无
遴选方案遴选方式竞争性谈判遴选实施方案主要内容意向投资方通过资格确认并交纳交易保证金后，成为合格意向投资方
本项目信息披露公告期满，如征集到2个及以上合格意向投资方，融资方将采取竞争性谈判的方式，主要从以下方面对合格意向投资方进行遴选：1.合格意向投资方的投资报价
2.合格意向投资方或其控股股东/实际控制人/基金管理人的综合实力；包括但不限于：企业背景、股东构成、企业信誉、行业业绩、市场资源以及公司治理等方面
3.合格意向投资方或其控股股东/实际控制人/基金管理人可为融资方未来发展提供的支持，包括但不限于：技术研发、市场开拓、经营管理、资本运作、财务管控等方面
4.合格意向投资方或其控股股东/实际控制人/基金管理人与融资方的契合程度，包括但不限于：发展规划、经营理念、企业文化、业务范围等方面
5.合格意向投资方或其控股股东/实际控制人/基金管理人与融资方或融资方原股东业务合作经验较多的优先
项目联系交易机构项目负责人：陈经理联系电话：010-83143020电子邮件：qchen@cbex.com.cn部门负责人：郭经理联系电话：010-66295658
